Капитал нарығындағы қызу даму тергеу: 20 күдікті, оның ішінде әйгілі бизнесмендер, сот ғимаратында

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген капитал нарығын жан-жақты тергеуде соңғы минуттық жағдай болды. Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросының үйлестіруімен жүргізілген операциялар аясында ұсталған 20 күдікті полиция бөлімшесінде іс-әрекеттері аяқталған соң сот ғимаратына жіберілді. Қаржы әлемінде резонанс тудырған тергеудің жай-жапсары белгілі бола бастады.

Алпауыт компаниялардың аға менеджерлері қамауда

Капитал нарықтарында жүргізілген заңсыз операцияларға қатысты тергеу барысында ұсталған есімдердің профилі назар аудартады. Полиция бөлімшесінде жауап алу аяқталғаннан кейін сот ғимаратына жеткізілген 20 күдікті топтың арасында қаржы және сақтандыру саласының жетекші тұлғалары бар. Бұл есімдердің арасында Tera Holding Басқарма мүшелері Абдулкадир Өзкан және Бүлент Уйгун және Doğa Sigortaның иесі және Директорлар кеңесінің төрағасы Нихат Қырмызы бар.

Терроризмді қаржыландыру және ақшаны жылыстату туралы күдік

Стамбул Бас прокуратурасы Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген тергеу капитал нарықтарындағы айлалы және күдікті операцияларды зерттейді. Қаржы нарығының қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін және ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға күдік туғызатын бұл транзакцияларға қатысты сарапшылар тобының қатаң тергеулері жалғасуда. Күдіктілердің шоттарының қозғалысы мен биржадағы әрекеттері егжей-тегжейлі зерттеледі.

Сот процесі қалай жұмыс істейді?

Қамау мерзімі аяқталғаннан кейін сот ғимаратына жіберілген 20 күдіктінің мәлімдемесін мемлекеттік айыптаушы қабылдайды деп күтілуде. Өтініш беру рәсімдері аяқталғаннан кейін күдіктілер қамауға алу немесе сот бақылауы туралы өтінішпен қылмыстық істер жөніндегі кезекші сот алқасына жіберіледі деп жоспарлануда. Тергеу тереңдеген сайын жаңа мәліметтер белгілі болуы мүмкін екені айтылады.