Капитал нарығындағы тергеу барысында тағы 5 күдікті қамауға алынды: Ұсталғандардың жалпы саны – 51

Стамбул Бас прокуратурасы Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген капитал нарығы операцияларын тергеу аясында сот ғимаратына жіберілген 12 күдіктінің 5-і қамауға алынды. Чаглаяндағы Стамбул сотында процедуралары аяқталған күдіктілер Нежметтин Энес Төбю, Керем Лафчы, Джем Гүркан Алпай, Энгин Гейлан және Юнус Кафты тұтқындауға шешім қабылданғанымен, тергеуде ұсталғандардың жалпы саны 51-ге жетті.

Әділет органдарына жіберілген басқа күдіктілер Окан Узуноғлу, Хажы Байрам Адьяман, Айшегүл Кая, Дуйгу Кушчу, Ниязи Дериндағ, Эврен Учар және Хусейн Эмре Сезерге сот бақылау шараларын қолдану туралы шешім қабылданды.

МАСАҚ-тан сұралған компания басшыларының қаржылық деректері

Тергеу аясында Ыстамбұл Бас прокуратурасы 17 қыркүйекте MASAK-қа Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ және Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ және осы компаниялардың қосалқы компания менеджерлерінің қаржылық деректерін сұраған меморандум жіберді. Меморандумда менеджерлердің жеке басын куәландыратын нақты ақпаратты және 2024 жылдан бері жүзеге асырылған шетелдік ақша мен крипто активтерін аударымдарды қоса алғанда, барлық ақша ағындары мен ағындарын бастапқы деректер ретінде жіберу сұралды.

Бұрынғы тұтқындаулар және тергеудегі оқиғалар

Жүргізілген тергеуде Tera Yatırım Holding төрағасы Эмре Тезмен, Басқарма мүшесі Эмре Алкин, тәуелсіз басқарма мүшесі Керем Алкин, Tera Portföy бас директоры Альпер Өзтүрк, Pusula Холдинг төрағасы Сердар Турхан, Pusula Portföy Yönetimi AŞ төрағасы Хаммед Яриз, Намык Кемал Yönetimi AŞ басқарма төрағасы Мұхаммед Яриз, Намык Кемал Бекалп, Мұхаммед Бекальп, Мұхаммед Бекальпов және Ибраймунччимед болды. Ұсталған Энвер Чевик пен Кемал Аккая прокуратураның жауаптарынан кейін босатылды. Ағымдағы процесте Doğa Sigorta төрағасы Нихат Қырмызы мен Тера инвестициялық кеңесінің мүшелері Бүлент Уйгун мен Абдулкадир Өзкан да қамауға алынды.

Тергеудің басқа кезеңдерінде Фуркан Баки, Мұрат Кечежи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Джан Булбул, Селчук Кахья, Угур Аккафа, Самет Четинел, Джелал Яриз, Исмаил Эге, Мехмет Йылдырым, Лүтфи Четинел мен Эркан Гүлиенді тұтқындауға шешім қабылданды. күдіктілер. Сондай-ақ, сот ғимаратына жіберілген 19 күдікті қамауға алынып, 2 күдікті сот бақылауымен босатылды. Кейінгі кезеңде ұсталған 8 күдіктінің тағы 6-ы қамауға алынды. Соңында тағы 11 күдікті ұсталды, оның ішінде Tera Portföy компаниясының бас директоры Эмир Мюнир Сарпиенер және Тера Портфей директорлар кеңесінің төрағасы Эрдин Өзелді қамауға алуға ордер берілді.