Kapital bozorlari boʻyicha tergovda yana 5 nafar gumondor hibsga olindi: Hibsga olinganlarning umumiy soni 51 nafar

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov byurosi tomonidan olib borilgan sarmoya bozori operatsiyalari tergovi doirasida sud binosiga yuborilgan 12 gumondordan 5 nafari hibsga olindi. Chagʻlayandagi Istanbul sud binosida muolajalari yakunlangan Nejmettin Enes Töbü, Kerem Lafchi, Jem Gurkan Alpay, Engin Geylan va Yunus Caf kabi gumondorlarning hibsga olinishiga qaror qilinar ekan, tergovda jami mahbuslar soni 51 nafarga koʻtarildi.

Adliyaga yuborilgan boshqa gumondorlar Okan Uzunoʻgʻli, Hacı Bayram Adıyaman, Ayshegʻul Kaya, Duygu Kushchu, Niyozi Derindag, Evren Uchar va Huseyin Emre Sezerga nisbatan sud nazorati choralari qoʻllanilishiga qaror qilindi.

Kompaniya menejerlarining MASAKdan soʻralgan moliyaviy maʼlumotlari

Tekshiruv doirasida Istanbul Bosh prokuraturasi 17-sentabr kuni MASAKga memorandum yuborib, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ushbu kompaniyalarning subkompaniya menejerlari moliyaviy maʼlumotlarini talab qildi. Memorandumda menejerlarning shaxsini tasdiqlovchi aniq maʼlumotlar hamda 2024 yildan beri amalga oshirilgan xorijiy pul va kripto aktivlari oʻtkazmalarini oʻz ichiga olgan barcha pul tushumlari va chiqimlari xom maʼlumot sifatida yuborilishi soʻralgan.

Oʻtgan hibsga olishlar va tergovdagi oʻzgarishlar

Oʻtkazilgan tergovda Tera Yatırım Holding boshqaruvi raisi Emre Tezmen, boshqaruv kengashi aʼzosi Emre Alkin, mustaqil boshqaruv aʼzosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper Öztürk, Pusula Holding raisi Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ rahbariyati Rahbari Yariz, Namiq Kemal Bekorchik, Muhammed Yariz, Ibrahim Kukalp va Ibrahim Kukalp. Hibsga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuratura tomonidan olib borilgan soʻroqlardan soʻng qoʻyib yuborildi. Davom etgan jarayonda Doğa Sigorta rahbari Nihat Qizil va Tera Investment kengashi aʼzolari Bulent Uygʻun va Abdulqodir Oʻzkan ham hibsga olindi.

Tergovning boshqa bosqichlarida Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazon Erbey, Ilhan Aygʻul, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Ugʻur Akkafa, Samet Chetinel, Jalol Yariz, Ismoil Ege, Mehmet Yildirim, Lütfi Chetinel va Erkan Guloseni nazorati ostida hibsga olishga qaror qilindi. gumon qilinuvchilar. Shuningdek, sud binosiga yuborilgan 19 nafar gumonlanuvchi hibsga olindi, 2 nafar gumonlanuvchi esa sud nazorati ostida qoʻyib yuborildi. Keyingi davrda qoʻlga olingan 8 gumondordan yana 6 nafari qoʻlga olindi. Nihoyat, yana 11 nafar gumondor qoʻlga olindi, ular orasida Tera Portföy bosh direktori Emir Munir Sarpyener va Tera Portföy boshqaruv kengashi raisi Erdin Oʻzel ham hibsga olindi.