Maýa bazarlary derňewinde tussag edilen ýene 5 şübheli: Tutulanlaryň umumy sany 51

Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we bikanun ýol bilen alnan jenaýatlary derňemek býurosy tarapyndan geçirilen maýa bazaryndaky geleşik derňewiniň çäginde kazyýete iberilen 12 şübheli 5 adam tussag edildi. Güman edilýänleri tussag etmek kararyna gelnen Neçmettin Enes Töbü, Kerem Lafçi, Jem Gürkan Alpaý, Engin Geylan we usunus kafesi, Çaglaýanyň Stambul kazyýetinde tamamlanan derňew işinde tussag edilenleriň umumy sany 51-e ýetdi.

Kazyýet işine ugrukdyrylan beýleki şübheli adamlara Okan Uzunoglu, Hajy Baýram Adýaman, Aýşegül Kaýa, Dýgu Kuşçu, Niýazi Derindağ, Ewren Uçar we Hüseýin Emre Sezer ýaly kazyýet gözegçiligini girizmek kararyna gelindi.

MASAK-dan talap edilýän kompaniýa ýolbaşçylarynyň maliýe maglumatlary

Derňewiň çäginde Stambulyň Baş prokuraturasy 17-nji sentýabrda MASAK-a AŞ Holding Pusula Finans, Tera atatyrym Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ we Bulls atatyrym Menkul Değerler AŞ kompaniýasynyň maliýe maglumatlaryny soramak üçin memorandum iberdi. Memorandumda ýolbaşçylardan anyk şahsyýet maglumatlary we 2024-nji ýyldan bäri amala aşyrylan daşary ýurt pullary we kripto aktiwleri ýaly ähli pul akymlary we akymlary çig mal hökmünde iberilmegi talap edildi.

Geçen tussaglyklar we derňewdäki ösüşler

Geçirilen derňewde Tera atatyrym Holdingiň başlygy Emre Tezmen, Geňeş agzasy Emre Alkin, Garaşsyz Geňeş agzasy Kerem Alkin, Tera Portföý Baş müdiri Alper Öztürk, Pusula Holdingiň başlygy Serdar Turhan, Pusula Portföý önönetimi AŞ başlygy Muhammed Yararyk, Namykk Kemyk tussag edildi. Tutulan Enwer Çewik we Kemal Akkaýa prokuratura tarapyndan sorag edilenden soň boşadyldy. Dowam edilýän işde Doğa Sigortanyň başlygy Nihat Gyrmyzy we Tera maýa goýum geňeşiniň agzalary Bülent Uýgun we Abdulkadir Özkan hem tussag edildi.

Derňewiň beýleki tapgyrlarynda Furkan Baki, Murat Keçeçi, Ramazan Erbeý, İlhan Aýgül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal ıarız, İsmail Ege, Mehmet Yyldydy. Erbey we 3 şübheli adama kazyýet gözegçiligini girizmek. Mundan başga-da, kazyýete iberilen 19 şübheli tussag edildi we 2 şübheli kazyýet gözegçiligi astynda boşadyldy. Indiki döwürde tussag edilen 8 şübheli adamyň ýene 6-sy tussag edildi. Netijede, Tera Portföýiň baş direktory Emir Münir Sarpyener we Tera Portföý direktorlar geňeşiniň başlygy Erdin Özel ýaly tussag etmek barada karar çykarylan ýene 11 adam tussag edildi.