Капитал рыногунда дагы 5 шектүү кармалды Иликтөө: Кармалгандардын жалпы саны 51

Стамбул Башкы прокуратурасынын Терроризмди каржылоо жана адалдоо кылмыштарын иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн капитал рыногундагы операцияларды иликтөөнүн алкагында сот имаратына жиберилген 12 шектүүнүн 5и камакка алынды. Чаглаяндагы Стамбул сотунда процедуралары аяктаган шектүүлөр Нежметтин Энес Төбө, Керем Лафчы, Жем Гүркан Алпай, Энгин Гейлан жана Юнус Кафтын камакка алынышына чечим чыгарылып, тергөөдө камалгандардын жалпы саны 51ге жетти.

Сот органдарына жиберилген башка шектүүлөр Окан Узуноглу, Хажы Байрам Адьяман, Айшегүл Кая, Дуйгу Кушчу, Ниязи Деридаг, Эврен Учар жана Хүсейин Эмре Сезерге да соттук көзөмөл чаралары көрүлүүгө чечим чыгарылды.

МАСАКтан суралган компания жетекчилеринин финансылык маалыматтары

Иликтөөнүн алкагында Стамбулдун Башкы прокуратурасы 17-сентябрда МАСАКка Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ жана Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ жана бул компаниялардын субкомпанияларынын жетекчилеринин финансылык маалыматтарын талап кылган меморандум жөнөттү. Меморандумда менеджерлердин так өздүк маалыматын жана 2024-жылдан бери жасалган чет элдик акчаларды жана крипто активдерин которууларды кошкондо, бардык акча агымы жана агылып кирүүсү чийки маалымат катары жөнөтүлүшү талап кылынган.

Мурунку камакка алуулар жана тергөөдөгү окуялар

Жүргүзүлгөн иликтөөдө Тера Ятырым Холдингинин төрагасы Эмре Тезмен, Башкармалыктын мүчөсү Эмре Алкин, Көз карандысыз Башкарманын мүчөсү Керем Алкин, Тера Портфойдун башкы директору Алпер Өзтүрк, Пусула Холдингдин төрагасы Сердар Турхан, Pusula Portföy Yönetimi AŞ төрагасы Мухаммед Ярыз, Намык Кемал Бекалп, Мухаммед Ярыз, Намык Кемал Бекалп жана Ибрахим Бекчимед болду. Кармалган Энвер Чевик менен Кемал Аккая прокуратуранын сурактарынан кийин кое берилди. уланып жаткан процессте Дога Сигортанын төрагасы Нихат Кызыл жана Тера инвестиция кеңешинин мүчөлөрү Бүлент Уйгун менен Абдулкадир Өзкан да камакка алынды.

Тергөөнүн башка баскычтарында Фуркан Бакы, Мурат Кечежи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Джан Бүлбүл, Селчук Кахья, Угур Аккафа, Самет Четинел, Желал Яриз, Исмаил Эге, Мехмет Йылдырым, Лүтфи Четинел жана Эрбеги Гүлди, Эркан Гүлди жана Эркан Гүлдиге камакка алуу чечими чыгарылды. шектүүлөр. Мындан тышкары, соттун имаратына жөнөтүлгөн 19 шектүү камакка алынып, 2 шектүү соттун көзөмөлү менен бошотулду. Кийинки мезгилде кармалган 8 шектүүнүн дагы 6сы камакка алынды. Акырында дагы 11 шектүү кармалды, анын ичинде Тера Портфөйдүн башкы директору Эмир Мүнир Сарпьенер жана Тера Портфөй директорлор кеңешинин төрагасы Эрдин Өзел камоого ордер чыгарылган.