Kapital Bazarları İstintaqında Daha 5 Şübhəli Həbs edilib: Saxlanılanların ümumi sayı 51-dir

İstanbul Respublika Prokurorluğu Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən kapital bazarı əməliyyatları ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində ədliyyəyə sövq edilən 12 şübhəlidən 5-i həbs edilib. Çağlayandakı İstanbul Ədliyyəsində əməliyyatları tamamlanan şübhəlilər Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan və Yunus Caf haqqında həbs qərarı verilərkən, istintaqda məhbusların ümumi sayı 51-ə yüksəldi.

Ədliyyə orqanlarına sövq edilən digər şübhəlilər Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duyqu Kuşçu, Niyazi Dərindağ, Evren Uçar və Hüseyn Əmrə Sezer barəsində məhkəmə nəzarəti tədbirləri görülməsinə qərar verilib.

Şirkət Menecerlərinin Maliyyə Məlumatları MASAK-dan Tələb Edilir

İstintaq çərçivəsində İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu sentyabrın 17-də MASAK-a Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ və Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ və bu şirkətlərin alt şirkət rəhbərlərinin maliyyə məlumatlarını tələb edən memorandum göndərib. Memorandumda menecerlərin aydın şəxsiyyət məlumatlarının və 2024-cü ildən bəri həyata keçirilən xarici pul və kripto aktiv köçürmələri də daxil olmaqla bütün pul daxilolmaları və çıxışlarının xam data kimi göndərilməsi tələb olunub.

Keçmiş Həbslər və İstintaqda Hadisələr

Aparılan araşdırmada Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin sədri Emre Tezmen, İdarə Heyətinin Üzvü Emre Alkın, Müstəqil İdarə Heyətinin üzvü Kerem Alkın, Tera Portföy baş direktoru Alper Öztürk, Pusula Holdinq İdarə Heyətinin sədri Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ İdarə Heyətinin sədri Məhəmməd Yarız, Namık Kamal Gökalp, Muhammed Yarız, Altun Bekçik və İbrahimarçık Kukalp olub. Saxlanılan Enver Çevik və Kamal Akkaya prokurorluqda dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Davam edən prosesdə "Doğa Sığorta"nın İdarə Heyətinin sədri Nihat Qırmızı və Tera İnvestisiya Şurasının üzvləri Bülent Uyğun və Abdulkadir Özkan da həbs edilib.

İstintaqın digər mərhələlərində Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Güldi və hakim Erkan Güldinin həbs edilməsinə qərar verilib. şübhəlilər. Bundan başqa, ədliyyəyə sövq edilən 19 şübhəli həbs edilib, 2 şübhəli isə məhkəmə nəzarəti altında sərbəst buraxılıb. Sonrakı dövrdə nəzarətə alınan 8 şübhəlidən daha 6-sı həbs olundu. Nəhayət, həbs qərarı çıxarılan Tera Portföy-ün icraçı direktoru Emir Münir Sarpyener və Tera Portföy İdarə Heyətinin sədri Erdin Özəl də daxil olmaqla daha 11 şübhəli tutulub.