Kapital bozoridagi qizg'in rivojlanish tergovi: sud binosida 20 nafar gumonlanuvchi, jumladan, taniqli biznesmenlar

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli kapital bozori tekshiruvida so'nggi daqiqalarda bir voqea yuz berdi. Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov byurosi koordinatsiyasida olib borilgan amaliyotlar doirasida qo'lga olingan 20 nafar gumondor politsiya bo'limidagi muolajalari yakunlangandan so'ng sud binosiga yuborildi. Moliyaviy dunyoda aks-sado bergan tergov tafsilotlari oydinlasha boshladi.

Gigant kompaniyalarning katta menejerlari hibsda

Kapital bozorlarida amalga oshirilgan tartibsiz operatsiyalar bo'yicha tergovda qo'lga olingan ismlarning profili e'tiborni tortadi. Politsiya bo'limidagi so'roqlari yakunlangandan keyin sud binosiga ko'chirilgan 20 nafar gumonlanuvchilar orasida moliya va sug'urta sohasining yetakchi ismlari ham bor. Bu nomlar orasida Tera Holding boshqaruv kengashi a'zolari Abdulkadir Özkan va Bülent Uyg'un va Doğa Sigortaning egasi va boshqaruv kengashi raisi Nihat Qizil ham bor.

Terrorizmni moliyalashtirish va jinoiy daromadlarni legallashtirishda gumon qilish

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan tergov sarmoya bozorlaridagi manipulyatsiya va shubhali operatsiyalarni tekshiradi. Moliyaviy bozorlar xavfsizligiga putur etkazuvchi va jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishda shubha uyg'otadigan ushbu operatsiyalar bo'yicha ekspert guruhlari tomonidan qattiq tekshiruvlar davom etmoqda. Shubhali shaxslarning birjadagi hisoblari harakati va faoliyati batafsil tekshiriladi.

Sud jarayoni qanday ishlaydi?

Qamoqqa olish muddati tugaganidan keyin sudga yuborilgan 20 nafar gumonlanuvchining so‘zlari davlat ayblovchisi tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Ariza berish tartib-qoidalari tugallangandan so'ng, gumonlanuvchilar hibsga olish yoki sud nazorati talabi bilan jinoiy tinchlik ishlari bo'yicha sudyaga yuborilishi ko'zda tutilgan. Aytilishicha, tergov chuqurlashgani sari yangi tafsilotlar paydo bo‘lishi mumkin.