Папель арқылы ақшаны жылыстату туралы айыптау: 44 күдіктіге қарсы іс

Қаржыны жылыстатуды тергеуде белгілі есімдер

Айыптауда

Сэми

й

йиЙылдырымийнинирииинирәрәрәринәҚаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің. Асил Ерсойдан, Ахмет АваржәнеЭрол Албайрак «ұйым менеджері» ретінде анықталды. Қалған 39 адамға «ұйым мүшесі» деген айып тағылып отыр. Осы тұрғыда заңсыз бәс тігу, POS құрылғыларын дұрыс пайдаланбау және күдікті ақша аударымдары сияқты әртүрлі айыптаулар тағылуда.

MASAK есебіндегі таңқаларлық мәліметтер

Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) есебінде Папель мен оның субсидиялары, заңсыз ақша аудару және күдікті ақша аудару сияқты көптеген күдікті транзакциялар айтылды. POS құрылғылары. Баяндамада Папелге ақша аударымдарының жоғары сомада және жиі аралықпен жасалғаны және бұл операциялардың негізінен заңсыз букмекерлік операцияларға делдалдық жасағаны айтылды.

Компанияның қаржылық құрылымы және транзакция көлемі

Хабарға сәйкес, Папелнің құрылғалы берібір ғана серіктесідегендей болды. Ибрахим Йылдырым. Компанияның қаржылық құрылымы зерттелгенде, капиталдың үздіксіз ұлғаюы таңқаларлық деп табылды, ал компанияның төмен сату қарқыны және тұрақты залал туралы декларациялары бар жалғасты операциялары қаржылық жағынан күмән тудырады.

Айыптау және сот процесі

ҚР Орталық банкінің сыртқы аудит есептері де айыптау қорытындысына қосылды. Есепте компанияның транзакция көлемінің көп бөлігі әмияннан әмиянға аудару транзакцияларынан тұратыны айтылған. Бұл транзакциялар заңсыз бәс тігуден және осыған ұқсас жоғары тәуекелді әрекеттерден алынған қаражаттың электрондық ақша арқылы айналысқа түсу мүмкіндігін күшейтеді.

Заңсыз ставкалар және Бакстың рөлі

Бакс заңсыз ставкалар платформаларымен тікелей байланысты және бұл сайттарға ақша салу үшін пайдаланылады деп мәлімдейді. Клиенттердің хат-хабарларында және әлеуметтік желілердегі жазбаларында Папелдің букмекерлік сайттарға ақша салуға шақырылғаны және бұл операцияларда қолданушыларға түрлі бонустар ұсынылатыны байқалады.

Заңды процесс және ықтимал даму

Күдіктілерге қатысты дайындалған айыптау актісі бірінші сатыдағы қылмыстық сотқа жіберілді. Сейхан Ибрахим Йылдырым және басқа да ұйым басшылары «мүліктерін шетелге шығару», «қылмыс жасау мақсатында ұйым құру» сияқты қылмыстармен бетпе-бет келіп отыр. Тағы 39 күдіктінің үстінен осындай айып тағылуда. Бұл іс ақшаны жылыстатуға және заңсыз ставкаларға қарсы күресте маңызды қадам болып саналады.