Papel orqali pul yuvish ayblovi: 44 gumonlanuvchiga qarshi ish

Istanbul Bosh prokuraturasiningTerrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni yuvish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan keng qamrovli tergov doirasida, PAPEL Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri orqali noqonuniy daromadlarni yuvish bilan bog'liq da'volar e'tiborini tortmoqda. Turkiya Respublikasi Markaziy banki (TCMB) va Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK)ning hisobotlari asosida tayyorlangan ayblov xulosasida 44 gumondor qamrab olingan.

Pul yuvish bilan bog'liq tergovning taniqli ismlari

Ayblov xulosasiga ko'ra, Ibrahim Feriman, Ibrahimxon, Fermenti, Ibrahimray, | Asil Ersoydan, Ahmet Avar va Erol Albayraklar “tashkilot boshqaruvchisi” sifatida belgilandi. Qolgan 39 kishi "tashkilot a'zosi"likda ayblanmoqda. Shu nuqtai nazardan, noqonuniy pul tikish, POS qurilmalaridan noto'g'ri foydalanish va shubhali pul o'tkazmalari kabi turli ayblovlar qo'yilmoqda.

MASAK hisobotida diqqatga sazovor tafsilotlar

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) hisobotida Papel va uning pul o'tkazmalarini noqonuniy o'tkazish, noqonuniy pul o'tkazmalari kabi ko'plab shubhali operatsiyalar qayd etilgan. POS qurilmalari. Hisobotda, Papelga yuqori miqdorda va tez-tez vaqt oralig'ida pul o'tkazmalari amalga oshirilganligi va bu operatsiyalar asosan noqonuniy tikish operatsiyalariga vositachilik qilgani ta'kidlandi.

Kompaniyaning Moliyaviy tuzilmasi va operatsiyalar hajmi

Hisobotga ko'ra, Papelning tashkil etilganidan buyon faqat bitta hamkorisani bo'lganligi bildirildi. Ibrohim Yildirim. Kompaniyaning moliyaviy tuzilishi o'rganilganda, kapitalning uzluksiz o'sib borishi diqqatga sazovor bo'lib, kompaniyaning past savdo stavkalari va doimiy zarar deklaratsiyasi bilan davom etgan operatsiyalari moliyaviy jihatdan shubha ostiga olinadi.

Ayblov va sud jarayoni

Ayblov xulosasiga TCMB tashqi audit hisobotlari ham kiritilgan. Hisobotda aytilishicha, kompaniyaning tranzaksiya hajmining katta qismi hamyondan hamyonga o'tkazma operatsiyalaridan iborat. Bu tranzaktsiyalar noqonuniy pul tikish va shunga o'xshash yuqori xavfli faoliyat natijasida olingan mablag'larning elektron pullar orqali muomalada bo'lish imkoniyatini kuchaytiradi.

Noqonuniy tikish va dollarning o'rni

Ta'kidlanishicha, Bucks noqonuniy tikish platformalari bilan bevosita bog'langan va bu saytlarga pul o'tkazishda foydalaniladi. Mijozlarning yozishmalarida va ijtimoiy tarmoqdagi postlarida Papelning pul tikish saytlariga pul qo'yishga da'vat etilgani va bu operatsiyalarda foydalanuvchilarga turli bonuslar taklif qilingani kuzatilmoqda.

Huquqiy jarayon va mumkin bo'lgan o'zgarishlar

Gumonlanuvchilarga nisbatan tayyorlangan ayblov xulosasi birinchi instantsiya jinoyat sudiga yuborildi. Seyhan Ibrohim Yildirim va boshqa tashkilot yetakchilari “mol-mulklarini xorijga olib chiqish”, “jinoyat qilish maqsadida tashkilot tuzish” kabi jinoyatlar bilan yuzlashmoqda. Yana 39 nafar gumonlanuvchiga ham xuddi shunday ayblovlar qo‘yilmoqda. Bu holat pul yuvish va noqonuniy pul tikishga qarshi kurashda muhim qadam deb hisoblanadi.