Papel аркылуу арам акчаны адалдоо боюнча айыптоо: 44 шектүүгө каршы иш

Стамбул Башкы прокуратурасынын Терроризмди каржылоо жана адалдоо кылмыштарын иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү иликтөөнүн алкагында PAPEL Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri аркылуу мыйзамсыз кирешелерди адалдоого байланыштуу айыптоолор көңүл бурду. Түркия Республикасынын Борбордук банкы (CBRT) жана Финансы кылмыштарын иликтөө кеңеши (MASAK)дын отчетторуна ылайык даярдалган айыптоо корутундусунда 44 шектүүнү камтыды.

Акчаны адалдоо боюнча иликтөөнүн белгилүү ысымдары

Айыптоодо Саммиттин айтымында, Ибрахим Йылдырымы, Ибрахим Йылдырым, Асил Эрсойдан, Ахмет Авар жана Эрол Албайракга «уюштуруу менеджери» катары аныктама берилди. Калган 39 адам "уюмга мүчө" деп айыпталууда. Бул контекстте мыйзамсыз букмекерлик кылуу, POS аппараттарын кыянаттык менен пайдалануу жана шектүү акча которуулар сыяктуу ар кандай айыптоолор коюлууда.

МАСАКтын отчетунда таң калыштуу маалыматтар

Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңешинин (МАСАК) отчетунда Папел жана анын суб-дилерлери, мыйзамсыз акча которуулар, мыйзамсыз акча которуулар, мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу көптөгөн шектүү операциялар айтылган. POS түзмөктөрү. Отчетто Папелге акча которуулардын көп санда жана мезгил-мезгили менен жасалганы жана бул транзакциялардын көбүнчө мыйзамсыз букмекердик операцияларга ортомчулук кылганы белгиленди.

Компаниянын каржылык түзүмү жана транзакция көлөмү

Хабарга ылайык, Папелдин түзүлгөндөн бери бир гана өнөктөшүкийндегени айтылды. Ибрахим Йылдырым. Компаниянын каржылык түзүмү каралып жатканда, капиталдын тынымсыз көбөйүшү таң калыштуу болуп, ал эми компаниянын төмөнкү сатуу ставкалары жана туруктуу жоготуу декларациялары менен уланып жаткан операциялары каржылык жактан шек туудурууда. Отчетто компаниянын транзакция көлөмүнүн көбү капчыктан капчыкка которуу транзакцияларынан турганы айтылат. Бул транзакциялар мыйзамсыз букмекерликтен жана ушуга окшогон жогорку кооптуу иш-аракеттерден алынган каражаттардын электрондук акча аркылуу жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн күчөтөт.

Мыйзамсыз букмекерлик оюну жана Бакстын ролу

Бул Бакс түздөн-түз мыйзамсыз букмекерлик платформаларга байланышы бар жана бул сайттарга акча салууда колдонулат деп айтылат. Кардарлардын кат алышууларында жана социалдык тармактардагы билдирүүлөрүндө Папелдин букмекердик сайттарга акча салууга үндөгөнү жана бул операцияларда колдонуучуларга түрдүү бонустар сунушталганы байкалууда.

Укук процесси жана мүмкүн болгон өнүгүүлөр

Шектүүлөргө карата даярдалган айыптоо корутундусу биринчи инстанциядагы кылмыш сотуна жөнөтүлдү. Сейхан Ибрахим Йылдырым жана башка уюм лидерлери «мүлктөрүн чет өлкөгө алып кетүү», «кылмыш жасоо максатында уюм түзүү» сыяктуу кылмыштарга кабылууда. Ушундай эле айыптар дагы 39 шектүүгө да коюлууда. Бул окуя арам акчаны адалдоого жана мыйзамсыз букмекердик оюндарга каршы күрөшүүдө маанилүү кадам катары каралат.