Papeliň üsti bilen pul ýuwmak aýyplamasy: 44 şübheli kazyýet işi

Stambulyň Baş prokuraturasy , Terrorçylygy maliýeleşdirmek we bikanun ýol bilen alnan jenaýatlar derňew býurosy tarapyndan geçirilen giňişleýin derňewiň çäginde PAPEL Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AŞ üsti bilen bikanun girdejileriň kanunlaşdyrylmagy baradaky aýyplamalar ünsi özüne çekýär. Türkiýe Respublikasynyň Merkezi Banky (CBRT) we Maliýe Jenaýatlaryny Derňew Geňeşi (MASAK) -yň hasabatlaryna laýyklykda taýýarlanan aýyplama 44 şübheli adamy öz içine alýar. Erol Albaýrak "guramanyň dolandyryjysy" hökmünde kesgitlenildi. Galan 39 adam "guramanyň agzalary" bolmakda aýyplanýar. Bu nukdaýnazardan, bikanun jedel etmek, POS enjamlaryny nädogry ulanmak we şübheli pul geçirimleri ýaly dürli aýyplamalar öňe sürülýär. Hasabatda Papeliň köp mukdarda we ýygy-ýygydan pul geçirimleriniň geçirilendigi we bu amallaryň esasan bikanun jedeller bilen baglanyşyklydygy aýdylýar.

Kompaniýanyň maliýe gurluşy we geleşik mukdary

Hasabata görä, Papel -iň döredileli bäri diňe bir hyzmatdaş tarapyndan maliýeleşdirilendigi aýdylýar. Kompaniýanyň maliýe gurluşy gözden geçirilende, üznüksiz kapitalyň ýokarlanmagy ajaýyp hasaplanýar, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň pes satuw nyrhlary we ýitgiler baradaky deklarasiýalary bilen dowam etdirýän amallary maliýe taýdan sorag edilýär.

Aýyplama we kazyýet işi

CBRT-iň daşarky audit hasabatlary hem günäkärleme goşuldy. Hasabatda kompaniýanyň geleşik mukdarynyň köpüsiniň gapjykdan gapjyga geçiriş amallaryndan ybaratdygy aýdylýar. Bu amallar, bikanun jedellerden alnan pul serişdeleriniň we şuňa meňzeş ýokary töwekgelçilikli işleriň elektron pul arkaly ýaýramagynyň mümkinçiligini güýçlendirýär.

Bikanun jedeller we pullaryň roly

Baksyň bikanun jedel platformalary bilen gönüden-göni baglanyşyklydygy we bu sahypalara pul goýmakda ulanylýandygy öňe sürülýär. Müşderileriň hat alyşmalarynda we sosial media ýazgylarynda Papeliň jedel saýtlaryna pul goýmagy maslahat berilýändigi we bu amallarda ulanyjylara dürli bonuslaryň hödürlenýändigi aýdylýar. Seýhan İbrahim ıldyldyrym we beýleki guramanyň ýolbaşçylary "emläklerini daşary ýurda alyp gitmek" we "jenaýat etmek maksady bilen bir gurama döretmek" ýaly jenaýatlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şuňa meňzeş beýleki 39 şübhelä garşy aýyplama bildirilýär. Bu waka pul ýuwmaklyga we bikanun jedellere garşy göreşde möhüm ädim hasaplanýar.