Trpos töleg edarasynda ullakan bikanun jedel amallary: 3.1 milliard TL göwrümi we TMSF ygtybarly

Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we bikanun ýol bilen alnan jenaýatlary derňemek býurosy tarapyndan geçirilen giňişleýin derňew maliýe ulgamlarynyň bikanun maksatlar üçin nähili dolandyrylandygyny ýüze çykardy. Trpos Töleg Guramasy Inc. nyşana alnan amalda, "jenaýat netijesinde emele gelen emläkleri ýuwmak" we "Futbol we beýleki sport ýaryşlarynda jedeller we şans oýunlaryny guramak baradaky 7258-nji kanuna garşy" aýyplama bildirilýänleriň köpüsine garşy kazyýet işi gozgaldy.

3,1 milliard lira we MASAK hasabatlarynyň uly amal göwrümi

Derňewiň esasy, Türkiýe Merkezi Bankynyň (CBRT) Audit Baş müdirliginiň 6-njy martdaky daşarky audit hasabaty we Maliýe Jenaýatlaryny Derňew Geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan 2-nji we 11-nji maýdaky hasabatlar boldy. Mundan başga-da, 31-nji awgustda geçirilen bilermen hasabaty bilen goldanan gözlegler, Trpos Töleg Guramasynyň bikanun jedeller üçin Merkezi Bankdan alnan kanuny işjeňlik rugsadynyň çäginde fiziki POS, wirtual POS we baglanyşyk töleg usullaryny ulanandygyny ýüze çykardy.

Çuňňur gözlegleriň dowamynda, töleg edarasy bilen geleşik gatnaşygy bolan agza kärhanalaryň atlarynyň bikanun jedel saýtlaryna pul geçirilýän IBAN hasaplarynyň eýelerine laýyk gelýändigi anyklandy. Bu söwdagärleriň hasaplarynyň bikanun jedellerden pul ýygnamak we bu serişdeleri dürli hasaplara geçirmek üçin ulanylandygy barada gaty güýçli maliýe subutnamalary alyndy. Kompaniýa tarapyndan berlen bu maliýe infrastrukturasynyň üsti bilen 2024-2025-nji ýyllar aralygynda 3,1 milliard lira geleşik mukdaryna ýetilendigi kesgitlenildi.

4 welaýatda bir wagtda işlemek we tussag etmek

Alnan anyk subutnamalardan soň, düwme Stambulyň Baş prokuraturasynyň utgaşdyrylmagy bilen basyldy. Stambul welaýat endandarmeriýa serkerdeligi, kiber jenaýatçylyga garşy bölüm bölüminiň müdiriýeti; Stambul, Adana, Mersin we Tekirdağ welaýatlarynda kesgitlenen salgylara bir wagtyň özünde reýd geçirdi. Amalyň çäginde, bikanun jedellerden girdeji toplanan agzalaryň kärhanalarynyň işgärleri, hyzmatdaşlary we işgärleri bilen birlikde jemi 27 şübheli nyşana alyndy.

Geçirilen operasiýa wagtynda 24 şübheli tussag edildi we tussag edildi, gaçmakda güman edilýän 3 şübhelini tussag etmek boýunça işleriň düýpli dowam edýändigi habar berildi.

TMSF howandarlyk wezipesine bellendi we millionlarça emläk ele alyndy

Göz öňünde tutulan jenaýatlaryň kompaniýanyň kanuny işleriniň çäginde we korporatiw örtükde edilendigi anyklanylandan soň kazyýet edaralary tarapyndan möhüm kararlar kabul edildi. Stambulyň Jenaýat Kazyýetiniň borçlar boýunça kararyna laýyklykda, Tygşytlaýyş goýumlaryny ätiýaçlandyryş gaznasy (TMSF) Trpos Payment Enterprises Inc.

Derňewiň çäginde jenaýatçylykdan alnan girdejileriň we emläkleriň sistema girizilmeginiň öňüni almak maksady bilen köpçülikleýin tussag edildi. Güman edilýänlere degişli 245 bank we cryptocurrency hasaplary petiklendi; Jemi 57 gozgalmaýan emläk we ulag, şol sanda 18 ýaşaýyş jaýy, 14 ulag, 16 meýdan / üzümçilik, 7 ýer bölegi we 2 täjirçilik emläk ele salyndy. Bu ele salnan emläkleriň umumy bazar bahasy takmynan 247 million liradyr.