Trpos Ödeme Kuruluşu'na Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3,1 Milyar TL'lik Hacim ve TMSF Kayyumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, finansal sistemlerin yasa dışı amaçlarla nasıl manipüle edildiğini gözler önüne serdi. Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ hedef alınarak gerçekleştirilen operasyonda, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlamalarıyla çok sayıda şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

3,1 Milyar Liralık Dev İşlem Hacmi ve MASAK Raporları

Soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetim Genel Müdürlüğünün 6 Mart tarihli dış denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 2 Mayıs ve 11 Mayıs tarihli raporlar oluşturdu. Ayrıca 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporuyla desteklenen incelemeler, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin Merkez Bankası'ndan aldığı yasal faaliyet izni kapsamındaki fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme yöntemlerini yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığını ortaya koydu.

Yapılan derinlemesine incelemelerde, ödeme kuruluşu ile işlem ilişkisi bulunan üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitelerine para aktarılan IBAN hesaplarının sahipleriyle birebir eşleştiği belirlendi. Bu üye iş yerlerine ait hesapların, yasa dışı bahis oyuncularından fon toplamak ve bu fonları farklı hesaplara transfer etmek amacıyla kullanıldığına dair çok güçlü mali kanıtlar elde edildi. Şirketin sağladığı bu finansal altyapı aracılığıyla, 2024-2025 yılları arasında tam 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

Elde edilen somut delillerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilileri, ortakları ve çalışanlarından oluşan toplam 27 şüpheli hedef alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

TMSF Kayyum Olarak Atandı ve Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu

Söz konusu suçların şirketin yasal faaliyetleri çerçevesinde ve kurumsal bir örtü altında işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, adli makamlarca kritik kararlar alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin ve mal varlıklarının sisteme kazandırılmasını engellemek amacıyla devasa bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 245 banka ve kripto para hesabına bloke konulurken; 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 taşınmaz ve taşıta el konuldu. El konulan bu mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 247 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.