Trpos to'lov muassasasida katta noqonuniy pul tikish operatsiyasi: 3,1 milliard TL hajmi va TMSF ishonchli vakili

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan keng qamrovli tergov moliyaviy tizimlarning noqonuniy maqsadlarda qanday boshqarilganini aniqladi. Trpos Payment Organization Inc.ni nishonga olgan amaliyotda koʻplab gumondorlarga nisbatan “jinoyat natijasida olingan mol-mulkni yuvish” va “Futbol va boshqa sport musobaqalarida pul tikish va tasodif oʻyinlarini tashkil etish toʻgʻrisidagi 7258-sonli qonunga qarshi chiqish” ayblovlari bilan sud jarayoni boshlandi.

3,1 milliard liralik katta tranzaksiya hajmi va MASAK hisobotlari

Tekshiruv asosi Turkiya Respublikasi Markaziy banki (TCMB) Audit Bosh boshqarmasining 6 martdagi tashqi audit hisoboti hamda Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tomonidan tayyorlangan 2 may va 11 maydagi hisobotlar edi. Bundan tashqari, 31 avgustdagi ekspert xulosasi bilan tasdiqlangan tekshiruvlar Trpos Payment Organization Inc. tomonidan noqonuniy tikish faoliyati uchun Markaziy bankdan olingan qonuniy faoliyat ruxsatnomasi doirasida jismoniy POS, virtual POS va havola toʻlov usullaridan foydalangani aniqlandi.

Chuqur o‘rganishlar davomida to‘lov muassasasi bilan tranzaksiya munosabatlariga ega bo‘lgan a’zo korxonalarning unvonlari noqonuniy pul tikish saytlariga o‘tkazilgan IBAN hisoblari egalariga to‘liq mos kelishi aniqlandi. Ushbu savdogarlarning hisob raqamlari noqonuniy pul tikish o'yinchilaridan mablag'larni yig'ish va bu mablag'larni turli hisoblarga o'tkazish uchun ishlatilganligi haqida juda kuchli moliyaviy dalillar qo'lga kiritildi. Kompaniya tomonidan taqdim etilgan ushbu moliyaviy infratuzilma orqali 2024-2025 yillar oralig'ida 3,1 milliard liralik tranzaksiya hajmiga erishilgani aniqlandi.

Bir vaqtning o'zida 4 viloyatda operatsiyalar va hibsga olishlar

Olingan aniq dalillardan so'ng Istanbul Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida tugma bosildi. Istanbul Viloyat Jandarm qo'mondonligi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi boshqarmasi guruhlari; Istanbul, Adana, Mersin va Tekirdag' viloyatlarida aniqlangan manzillarga bir vaqtning o'zida reydlar o'tkazdi. Operatsiya doirasida noqonuniy pul tikish daromadlari undirilgan aʼzo korxonalarning mansabdor shaxslari, hamkorlari va xodimlaridan iborat jami 27 nafar gumonlanuvchi nishonga olindi.

O'tkazilgan amaliyotlar chog'ida 24 nafar gumondor qo'lga olinib, qo'lga olindi, qochib ketayotgan 3 nafar gumondorni qo'lga olish harakatlarining titizlik bilan davom etgani bildirildi.

TMSF ishonchli boshqaruvchi etib tayinlandi va millionlab aktivlar hibsga olindi

Ko'zda tutilgan jinoyatlar kompaniyaning qonuniy faoliyati doirasida va korporativ niqob ostida sodir etilganligi aniqlangach, adliya organlari tomonidan muhim qarorlar qabul qilindi. Istanbul jinoiy sudining navbatchilik qaroriga muvofiq, Omonat depozitlarini sug'urtalash jamg'armasi (TMSF) Trpos Payment Enterprises Inc. boshqaruviga ishonchli vakil etib tayinlandi.

Tekshiruv doirasida jinoyatdan olingan daromad va mol-mulkning tizimga kiritilishining oldini olish maqsadida ommaviy musodara qilindi. Gumonlanuvchilarga tegishli 245 ta bank va kriptovalyuta hisoblari bloklangan bo'lsada; Jami 57 ta koʻchmas mulk va transport vositalari, jumladan, 18 ta turar joy, 14 ta transport vositasi, 16 ta dala/uzumzor, 7 ta yer uchastkasi va 2 ta tijorat koʻchmas mulki olib qoʻyilgan. Ushbu hibsga olingan aktivlarning umumiy bozor qiymati taxminan 247 million lira deb baholanmoqda.