Trpos төлөм мекемесинде чоң мыйзамсыз букмекерлик операция: 3,1 миллиард TL көлөмү жана TMSF ишенимдүү адамы

Стамбул Башкы прокуратурасынын Терроризмди каржылоо жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү иликтөө каржы системаларынын мыйзамсыз максатта кандайча манипуляцияланганын ачыкка чыгарды. Trpos Payment Organisation Inc.ди бутага алган операцияда көптөгөн шектүүлөргө карата «кылмыштан келип чыккан мүлктөрдү адалдоо» жана «Футбол жана башка спорттук мелдештерде букмекерлик жана кокустук оюндарын уюштуруу жөнүндөгү 7258-сандуу мыйзамга каршы чыгуу» деген айыптар менен сот иштери башталды.

3,1 миллиард лиралык чоң транзакциянын көлөмү жана MASAK отчеттору

Тергөөнүн негизин Түркия Республикасынын Борбордук банкынын (CBRT) Аудит боюнча башкы башкармалыгынын 6-марттагы тышкы аудит корутундусу жана Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (MASAK) тарабынан даярдалган 2-май жана 11-майдагы отчеттору түздү. Мындан тышкары, 31-августтагы эксперттик корутунду менен колдоого алынган иликтөөлөр Trpos Payment Organization Inc. мыйзамсыз букмекерлик иш-аракеттери үчүн Борбордук банктан алынган мыйзамдуу ишмердүүлүккө уруксаттын алкагында физикалык POS, виртуалдык POS жана шилтеме төлөм ыкмаларын колдонгонун аныктады.

Терең иликтөөлөрдүн жүрүшүндө, төлөм мекемеси менен транзакция байланышы бар мүчө ишканалардын наамдары мыйзамсыз букмекерлик сайттарга акча которулган IBAN эсептеринин ээлерине так дал келгени аныкталган. Бул соодагерлердин эсептери мыйзамсыз букмекерлик оюнчулардан акча чогултуу жана бул каражаттарды ар кандай эсептерге которуу үчүн колдонулгандыгы тууралуу абдан күчтүү финансылык далилдер алынган. Компания тарабынан берилген бул каржы инфраструктурасы аркылуу 2024-2025-жылдар аралыгында 3,1 миллиард лиралык транзакция көлөмүнө жеткени аныкталган.

4 провинцияда бир убактагы операциялар жана кармоолор

Алынган конкреттүү далилдерден кийин Стамбул Башкы прокуратурасынын координациясында баскыч басылды. Стамбул облустук жандармерия командирлигинин Кибер кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башкы башкармалыгынын топтору; Стамбул, Адана, Мерсин жана Текирдаг облустарында аныкталган даректерге бир убакта рейд жүргүздү. Операциянын алкагында мыйзамсыз букмекердик кирешелер чогултулган мүчө ишканалардын кызмат адамдары, өнөктөштөрү жана кызматкерлери болгон жалпы 27 шектүү бутага алынды.

Жүргүзүлгөн операцияларда 24 шектүү кармалып, камакка алынган, ал эми качып жүргөн 3 шектүүнү кармоо аракеттеринин кылдаттык менен уланганы билдирилди.

TMSF ишенимдүү башкаруучу болуп дайындалып, миллиондогон активдер камакка алынды

Каратылган кылмыштар компаниянын мыйзамдуу ишмердүүлүгүнүн алкагында жана корпоративдик жамынып жасалганы аныкталгандан кийин сот органдары тарабынан маанилүү чечимдер кабыл алынган. Стамбулдун Тынчтык Жаза Сотунун нөөмөт боюнча чечимине ылайык, Аманат аманаттарын камсыздандыруу фонду (TMSF) Trpos Payment Enterprises Inc.тин башкаруусуна ишенимдүү адам болуп дайындалды.

Иликтөөнүн алкагында кылмыштуулуктан алынган кирешелерди жана мүлктөрдү системага киргизүүгө жол бербөө максатында массалык түрдө камакка алуу жүргүзүлгөн. Шектүүлөргө тиешелүү 245 банк жана криптовалюта эсеби бөгөттөлсө; Бардыгы болуп 57 кыймылсыз мүлк жана транспорт каражаттары камакка алынган, анын ичинде 18 турак жай, 14 унаа, 16 талаа/жүзүмзар, 7 жер тилкеси жана 2 коммерциялык кыймылсыз мүлк. Бул камакка алынган активдердин жалпы базар баасы болжол менен 247 миллион лира деп болжолдонууда.