Trpos төлем мекемесіндегі үлкен заңсыз ставкалар операциясы: 3,1 миллиард TL көлемі және TMSF сенімді тұлғасы

Стамбул Бас прокуратурасының Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген жан-жақты тергеу қаржы жүйелерінің заңсыз мақсатта қалай қолданылғанын анықтады. Trpos Payment Organisation Inc.ге бағытталған операцияда көптеген күдіктілерге қатысты «қылмыс нәтижесінде пайда болған активтерді жылыстату» және «Футбол және басқа спорт жарыстарында ставкалар мен мүмкіндік ойындарын ұйымдастыру туралы № 7258 заңына қарсылық көрсету» айыптары бойынша сот ісі қозғалды.

Үлкен транзакция көлемі 3,1 миллиард лира және MASAK есептері

Тергеу негізіне Түркия Республикасы Орталық Банкінің (ЦБРТ) Аудит Бас Басқармасының 6 наурыздағы сыртқы аудит есебі және Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы (MASAK) дайындаған 2 мамыр мен 11 мамырдағы есептер алынды. Бұған қоса, 31 тамыздағы сараптамалық есеппен расталған тергеулер Trpos Payment Organization Inc. заңсыз бәс тігу әрекеттері үшін Орталық банктен алынған заңды қызмет рұқсаты аясында физикалық POS, виртуалды POS және сілтеме төлем әдістерін пайдаланғанын анықтады.

Терең тергеу барысында төлем мекемесімен транзакциялық қатынасы бар мүше кәсіпорындардың атаулары заңсыз букмекерлік сайттарға ақша аударылған IBAN шоттарының иелеріне дәл сәйкес келетіні анықталды. Бұл саудагерлердің шоттары заңсыз бәс тігушілерден ақша жинау және бұл қаражатты әртүрлі шоттарға аудару үшін пайдаланылғаны туралы өте күшті қаржылық дәлелдер алынды. Компания ұсынған осы қаржылық инфрақұрылым арқылы 2024-2025 жылдар аралығында 3,1 миллиард лиралық транзакция көлеміне қол жеткізілгені анықталды.

4 провинциядағы бір уақыттағы операциялар мен ұстаулар

Алынған нақты дәлелдерден кейін Стамбұл Бас прокуратурасының координациясымен түйме басылды. Ыстамбұл провинциясы жандармерия қолбасшылығы киберқылмыстармен күрес бөлімшесі басқармасының командалары; Стамбул, Адана, Мерсин және Текирдаг провинцияларында анықталған мекенжайларға бір уақытта рейд жүргізді. Операция аясында заңсыз бәс тігуден кіріс жиналған шенеуніктер, серіктестер және мүше кәсіпорындардың қызметкерлері бар барлығы 27 күдікті нысанаға алынды.

Жүргізілген операциялар барысында 24 күдікті ұсталып, қамауға алынды, ал қашып жүрген 3 күдіктіні ұстау жұмыстарының тыңғылықты түрде жалғасқаны хабарланды.

TMSF сенімді басқарушы болып тағайындалды және миллиондаған активтерге тыйым салынды

Көрсетілген қылмыстар компанияның заңды қызметі аясында және корпоративтік жасырын түрде жасалғаны анықталғаннан кейін сот органдарымен маңызды шешімдер қабылданды. Ыстамбұл Қылмыстық Бейбітшілік сотының кезекші шешіміне сәйкес Жинақ депозиттерін сақтандыру қоры (TMSF) Trpos Payment Enterprises Inc. басшылығына сенімді басқарушы болып тағайындалды.

Тергеу аясында қылмыстан алынған кірістер мен мүлікті жүйеге енгізуге жол бермеу мақсатында жаппай тәркілеу жүргізілді. Күдіктілерге тиесілі 245 банк және криптовалюта шоттары бұғатталған кезде; Барлығы 57 жылжымайтын мүлік пен көлік құралдары тәркіленді, оның ішінде 18 тұрғын үй, 14 көлік, 16 егістік/жүзімдік, 7 жер телімі және 2 коммерциялық жылжымайтын мүлік. Бұл тәркіленген активтердің жалпы нарықтық құны шамамен 247 миллион лира деп бағаланады.