Trpos Ödəniş Təşkilatında Böyük Qeyri-qanuni mərc əməliyyatı: 3.1 Milyar TL Həcmi və TMSF Mütəxəssisi

İstanbul Respublika Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan hərtərəfli araşdırma maliyyə sistemlərinin qanunsuz məqsədlər üçün necə manipulyasiya edildiyini üzə çıxarıb. Trpos Ödəniş Təşkilatı A.Ş.yə qarşı həyata keçirilən əməliyyatda bir çox şübhəli şəxs haqqında "cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın yuyulması" və "Futbol və digər idman yarışlarında mərc oyunlarının və şans oyunlarının təşkili haqqında 7258 saylı qanuna qarşı çıxmaq" ittihamı ilə məhkəmə prosesi başlanıb.

3,1 Milyar Lirəlik Böyük Əməliyyat Həcmi və MASAK Hesabatları

İstintaqın əsasını Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankının (TCMB) Audit Baş İdarəsinin 6 mart tarixli xarici audit hesabatı və Maliyyə Cinayətlərini Araşdırma Qurumunun (MASAK) hazırladığı 2 may və 11 may tarixli hesabatları təşkil edib. Bundan əlavə, 31 avqust tarixli ekspert rəyi ilə dəstəklənən araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Trpos Payment Organization Inc. qeyri-qanuni mərc oyunlarına görə Mərkəzi Bankdan aldığı qanuni fəaliyyət icazəsi çərçivəsində fiziki POS, virtual POS və link ödəniş üsullarından istifadə edib.

Ətraflı araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, ödəniş təşkilatı ilə əməliyyat əlaqəsi olan üzv müəssisələrin adları qeyri-qanuni mərc saytlarına pul köçürülən IBAN hesablarının sahibləri ilə tam uyğun gəlir. Bu tacirlərin hesablarından qanunsuz mərc oyunçularından vəsaitlərin toplanması və bu vəsaitlərin müxtəlif hesablara köçürülməsi üçün istifadə edildiyinə dair çox güclü maliyyə sübutları əldə edilib. Şirkət tərəfindən təmin edilən bu maliyyə infrastrukturu vasitəsilə 2024-2025-ci illər arasında 3,1 milyard lirəlik əməliyyat həcminə nail olunduğu müəyyən edilib.

4 əyalətdə eyni vaxtda əməliyyatlar və həbslər

Əldə edilən konkret dəlillərin ardından İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında düyməyə basıldı. İstanbul İl Jandarma Komandirliyi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları; İstanbul, Adana, Mersin və Tekirdağ vilayətlərində müəyyən edilmiş ünvanlarda eyni vaxtda reydlər həyata keçirib. Əməliyyat çərçivəsində qeyri-qanuni mərc gəlirlərinin toplandığı üzv müəssisələrin məmurları, tərəfdaşları və işçiləri də daxil olmaqla ümumilikdə 27 şübhəli hədəfə alınıb.

Aparılan əməliyyatlar zamanı 24 şübhəlinin tutularaq nəzarətə alındığı, qaçan 3 şübhəlinin tutulması istiqamətində işlərin vasvasılıqla davam etdiyi bildirildi.

TMSF qəyyum təyin edildi və milyonlarla aktivə həbs qoyuldu

Sözügedən cinayətlərin şirkətin qanuni fəaliyyətləri çərçivəsində və korporativ pərdə altında törədildiyi müəyyən edildikdən sonra məhkəmə orqanları tərəfindən kritik qərarlar qəbul edilib. İstanbul Sülh Cəza Məhkəməsinin Növbətçi Cəza Məhkəməsinin qərarına əsasən, Əmanət Əmanətlərinin Sığortalanması Fondu (TMSF) Trpos Ödəniş Müəssisələri A.Ş.-nin idarəçiliyinə qəyyum təyin edilib.

İstintaq çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin və əmlakın sistemə daxil olmasının qarşısının alınması məqsədilə kütləvi müsadirə aparılıb. Şübhəlilərə aid 245 bank və kriptovalyuta hesabı bloklanarkən; 18 yaşayış yeri, 14 nəqliyyat vasitəsi, 16 əkin/üzüm bağı, 7 torpaq sahəsi və 2 ticarət obyekti olmaqla ümumilikdə 57 daşınmaz əmlak və nəqliyyat vasitəsi zəbt edilib. Müsadirə edilən bu aktivlərin ümumi bazar dəyərinin təxminən 247 milyon lirə olduğu təxmin edilir.