«Достор» кылмыш уюмунун иликтөөсүндөгү 4-толкун: 13 киши кармалды, алардын арасында Хусейин Басаран менен Дениз Шимшек да бар.
«Достор» кылмыш уюмун иликтөөнүн алкагында уюштурулган 4-толкун операциясында Хүсейин Басаран да болгон 13 шектүү кармалды.
Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн «Достордун кылмыштуу уюму» иликтөөсүнүн алкагында полиция күчтөрү кнопканы басты. Стамбул облустук полиция башкармалыгынын топтору тарабынан бүгүн эртең менен жүргүзүлгөн төртүнчү толкун операциясында 13 шектүү кармалып, тергөө материалдарындагы далилдердин негизинде камакка алынды. Маалымдалгандай, ири масштабдуу иликтөө төрт негизги темада жүргүзүлүп, каржылык мыйзам бузуулар, ошондой эле уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттерди камтыган.
Жер титирөөдөн кийин турак-жайлар жана контейнерлер боюнча тендерлердеги мыйзам бузуулар тууралуу дооматтар
Иликтөөнүн эң таң калыштуу аспектилеринин бири - бул кырсык учурунда чогултулган кайрымдуулук каражаттарын пайдалануу. «Турак жай жана контейнер сатып алуу операциялары» деген аталышта жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө Ахбап Ассоциациясы 2023-жылы кырсыктан жапа чеккендерге турак жай куруу үчүн келишим түзгөн фирмалар текшерилди. Ассоциациядан бир топ суммадагы акча которулса да убада кылынган үйлөрдү бүтүрбөгөн компаниянын жетекчилерине мыйзам чегинде чара көрүлдү. Мындан тышкары, ассоциациянын атынан Pegas Global AŞ аркылуу жасалган контейнер сатып алуулар да тергөөгө киргизилген. Бул контекстте Ахбап Ассоциациясынын Сатып алуу менеджериДениз Шимшекдин сатып алуу, төлөө жана камсыздоо процесстериндеги ролу үчүн кармалган ысымдардын арасында болгону белгиленди.
Миллиондогон кыймылсыз мүлк Йелиз Каяга өткөрүлүп берилди
Иликтөөнүн экинчи этабы шектүү которуулардан жана активдердин кыймылынан турат. «Елиз Каяга өткөрүлүп берилген кыймылсыз мүлккө байланыштуу операциялар» алкагында жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө кээ бир курулуш жана холдинг компаниялары тарабынан шектүү Елиз Каяга ырааттуу түрдө көп сандаган кыймылсыз мүлк өткөрүлүп берилгени аныкталды. Техникалык жана физикалык байкоонун натыйжасында; Йелиз Кайяга 22 мүлктү Başaran Holding AŞга, 10 объектти Power İnşaat AŞга, 17 объектти Koçsu Yapı AŞга жана 10 мүлктү Орхан Инанга өткөрүп бергени аныкталды. Бул тартипсиз которуу операцияларына байланыштуу Башаран Холдинг AŞ. компаниясынын ээси Хусейин Басаран да болгон 5 кишиге карата мыйзамдуу чара көрүлдү.
Шектүү чек транзакциялары жана Халук Левент байланышы
<б> Тергөөнүн "ассоциациялык текшерүүлөргө байланыштуу операциялар" бөлүмүндө финансылык кылмыштарга каршы күрөшкөн топтор Ахбап Ассоциациясы тарабынан базарда чыгарылган кээ бир чектердин жүгүртүү жана чогултуу процесстерин карап чыгышты. Ретроспективдүү иликтөөлөрдө шек туудурган текшерүүлөрдүн акыркысы экени аныкталган Сибел Кая менен Мухаммед Али Йылмазга карата чара көрүлдү. Бир тараптан «Халук Левентке байланыштуу шектүү карым-катнаштарга байланыштуу операциялар» деген ат менен белгилүү сүрөтчү Халук Левент менен каржы жана соода байланыштары шектүү деп табылган Али Демирхан да кармалгандардын арасында болду.Стамбул полиция башкармалыгында суракка алынган жана уюшкан кылмыштуулук боюнча тергөөнүн алкагында мыйзамдуу иш козголгон шектүүлөрдүн толук тизмеси төмөнкүчө жарыяланды: Айхан Демир, Неждет Куй, Мурат Ярен, Айхан Чевик, Реинче, Реинче Демир, Эмре Сарал, Фарук Коч, Орхан Инан, Сибел Кая, Мухаммед Али Йылмаз, Али Демирхан жана Дениз Шимшек
.
Комментарийлер (0)
Комментарий жазуу
Азырынча пикир жазыла элек. Биринчи пикирди сиз жазыңыз!