«Достар» қылмыс ұйымының тергеуіндегі 4-толқын: 13 ұсталды, оның ішінде Хусейн Басаран мен Дениз Шимшек бар.

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген «Достар қылмыстық ұйымы» тергеуі аясында полиция күштері түймені басты. Бүгін таңертең Стамбул провинциясы полиция департаменті жасақтары жүргізген төртінші толқын операциясында 13 күдікті тергеу файлындағы дәлелдерге сәйкес ұсталып, қамауға алынды. Ауқымды тергеу қаржылық бұзушылықтарды, сондай-ақ ұйымдасқан қылмысты қамтитын төрт негізгі тақырып бойынша жүргізілгені хабарланды.

Жер сілкінісі кезіндегі тұрғын үйлер мен контейнерлер бойынша тендерлердегі бұзушылықтар туралы мәлімдемелер

Тергеудің ең таңғаларлық аспектілерінің бірі - апат кезінде жиналған қайырымдылықты пайдалану. «Тұрғын үй және контейнер сатып алуға қатысты мәмілелер» тақырыбымен жүргізілген тергеулерде Ахбап қауымдастығы 2023 жылы апаттан зардап шеккендерге тұрғын үй салуға келісім жасаған компаниялар тексерілді. Бірлестіктен қомақты қаржы аударылғанымен, уәде етілген үйлерін салып бермеген компания басшыларына заң бойынша шара қолданылды. Сонымен қатар, қауымдастық атынанPegas Global AŞарқылы жасалған контейнерлік сатып алулар да тергеуге қосылды. Осы тұрғыда Ахбап қауымдастығының сатып алу менеджеріДениз Шимшектің сатып алу, төлеу және жеткізу процестеріндегі рөліне байланысты ұсталған есімдер арасында екені айтылды.

Миллиондаған жылжымайтын мүлік Елиз Каяға назар аударылады

Тергеудің екінші кезеңі күдікті аударымдар мен активтердің қозғалысынан тұрады. «Елиз Каяға берілген жылжымайтын мүлікке қатысты мәмілелер» аясында жүргізілген тергеулерде кейбір құрылыс және холдинг компаниялары тарапынан күдікті Елиз Каяға көптеген жылжымайтын мүліктің дәйекті түрде берілгені анықталды. Техникалық және физикалық бақылау нәтижесінде; Елиз Каяға 22 жылжымайтын мүлік Başaran Holding AŞ, 10 - Power İnşaat AŞ, 17 - Koçsu Yapı AŞ және 10 мүлікті Орхан Инанға бергені анықталды. Осы тәртіпсіз аударым операцияларына байланысты 5 адамға, оның ішінде Başaran Holding AŞ иесі Хусейн Басаранға қатысты сот ісі жүргізілді.

Күмәнді тексеру транзакциялары және Haluk Levent қосылымы

Тергеудің «бірлестік тексерулеріне қатысты операциялар» бөлімінде қаржылық қылмыстармен күресетін топтар Ахбап қауымдастығы нарықтағы кейбір чектердің айналымы мен жинау процестерін зерттеді. Ретроспективті тергеулерде күдікті тексерулердің соңғы мақұлдаушылары екені анықталған Сибел Кая мен Мұхаммед Али Йылмазға қарсы шара қолданылды. Басқа жақтан «Халук Левентпен байланысты күдікті қарым-қатынасқа байланысты операциялар» деген тақырыппен белгілі суретші Халук Левентпен қаржылық және коммерциялық қарым-қатынастары күдікті деп танылған Али Демирхан да ұсталғандар арасында болды.

Стамбул полиция департаментінде жауап алынған және ұйымдасқан қылмысты тергеу аясында заңды іс қозғалған күдіктілердің толық тізімі келесідей жарияланды: Айхан Демир, Неждет Куй, Мурат Ярен, Айхан Чевик, Реинче, Рехин Демир, Эмре Сарал, Фарук Коч, Орхан Инан, Сибел Кая, Мұхаммед Али Йылмаз, Али Демирхан және Дениз Шимшек