Do'stlar jinoyat tashkiloti tergovidagi 4-to'lqin: Huseyin Başaran va Deniz Shimshek ham bo'lgan 13 kishi hibsga olingan.

Politsiya kuchlari Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan "Do'stlarning jinoiy tashkiloti" tergovi doirasida tugmani bosdi. Istanbul Viloyat politsiya boshqarmasi guruhlari tomonidan bugun ertalab amalga oshirilgan to'rtinchi to'lqin operatsiyasida 13 nafar gumondor tergov faylidagi dalillar asosida qo'lga olindi va hibsga olindi. Xabar qilinishicha, keng ko‘lamli tergov to‘rtta asosiy sarlavha ostida olib borilgan bo‘lib, ular moliyaviy qonunbuzarliklar hamda uyushgan jinoyatchilikni qamrab olgan.

Zilzilada uy-joylar va konteynerlar bo'yicha tenderlarda qoidabuzarliklar haqidagi da'volar

Tergovning eng hayratlanarli jihatlaridan biri bu falokat davrida to'plangan xayr-ehsonlardan foydalanishdir. "Uy-joy va konteyner sotib olish bo'yicha operatsiyalar" sarlavhasi ostida olib borilgan tekshiruvlarda Ahbap uyushmasi 2023 yilda tabiiy ofat qurbonlari uchun uy-joy qurish uchun shartnoma tuzgan kompaniyalar ko'rib chiqildi. Uyushmadan katta miqdordagi mablag‘ o‘tkazilganiga qaramay va’da qilingan uylarni qurib bitkazmagan shirkat mutasaddilariga nisbatan qonuniy choralar ko‘rildi. Bundan tashqari, Pegas Global AŞ orqali uyushma nomidan qilingan konteyner xaridlari ham tergovga kiritilgan. Shu nuqtai nazardan, Ahbap uyushmasining sotib olish bo'yicha menejeriDeniz Shimshekning xarid, to'lov va ta'minot jarayonlaridagi roli tufayli qo'lga olingan ismlar orasida bo'lgani bildirildi.

Millionlab ko'chmas mulk Yeliz Kayaga o'tkazildi

Tekshiruvning ikkinchi bosqichi shubhali transferlar va aktivlar harakatidan iborat. "Yeliz Kayaga o'tkazilgan ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar" doirasida olib borilgan tergovlarda, ba'zi qurilish va xolding kompaniyalari tomonidan gumondor Yeliz Kayaga ketma-ket ko'p sonli ko'chmas mulk topshirilganligi aniqlandi. Texnik va jismoniy kuzatuv natijasida; Yeliz Kayaga 22 ta mulk Başaran Holding AŞ, 10 tasi Power İnşaat AŞ, 17 tasi Koçsu Yapı AŞ va 10 tasi Orhan İnan tomonidan berilganligi aniqlandi. Ushbu tartibsiz transfer operatsiyalari bilan bog'liq holda, 5 kishi, jumladan, Başaran Holding AŞ egasi Huseyin Başaranga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi.

Shubhali tekshiruv operatsiyalari va Haluk Levent ulanishi

Tekshiruvning "birlashma tekshiruvlari bilan bog'liq operatsiyalar" bo'limida moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashuvchi guruhlar Ahbap uyushmasi tomonidan bozorda chiqarilgan ayrim cheklarning aylanishi va yig'ish jarayonlarini o'rganib chiqdi. Retrospektiv tekshiruvlarda, shubhali tekshiruvlarning oxirgi tasdiqlovchilari ekanligi aniqlangan Sibel Kaya va Muhammed Ali Yilmazga nisbatan chora ko'rildi. Boshqa tomondan, "Haluk Levent bilan bog'liq shubhali aloqalarga oid operatsiyalar" sarlavhasi ostida mashhur rassom Haluk Levent bilan moliyaviy va tijorat aloqalari shubhali deb topilgan Ali Demirxon ham qo'lga olinganlar orasida.

Istanbul politsiya bo'limida so'roq qilingan va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish doirasida qonuniy ish qo'zg'atilgan gumondorlarning to'liq ro'yxati quyidagicha e'lon qilindi: Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Chevik, Reyince Demir, Emre Saral, Faruk Koch, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirxon va Deniz Shimshek