Dostlar jenaýat guramasynyň derňewinde 4-nji tolkun: Hüseýin Başaran we Deniz Şimşek bilen bilelikde 13 tussag edildi

Stambul Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen "Dostlaryň jenaýat guramasy" derňewiniň çäginde polisiýa güýçleri düwmä basdy. Şu gün irden Stambul welaýat polisiýa müdirliginiň toparlary tarapyndan geçirilen dördünji tolkun operasiýasynda 13 şübheli derňew faýlyndaky subutnamalara laýyklykda tussag edildi we tussag edildi. Uly göwrümli derňewiň, maliýe düzgünsizlikleri we guramaçylykly jenaýat işlerini öz içine alýan dört esasy sözbaşy astynda geçirilendigi habar berildi.

quer titremesindäki ýaşaýyş jaýlary we konteýner tendensiýalarynda bidüzgünçilikler bar

Derňewiň iň täsirli taraplaryndan biri, betbagtçylyk wagtynda toplanan sadakalary ulanmakdyr. "Jaý we konteýner satyn almak bilen baglanyşykly geleşikler" ady bilen geçirilen gözleglerde, Ahbap Assosiasiýasynyň 2023-nji ýylda betbagtçylykdan ejir çekenler üçin ýaşaýyş jaýy gurmak barada şertnama baglaşan kompaniýalary gözden geçirildi. Birleşmeden ep-esli pul geçirilendigine garamazdan wada berlen jaýlary tamamlamadyk kompaniýanyň işgärlerine garşy kanuny çäre görüldi. Mundan başga-da, birleşigiň adyndan Pegas Global AŞ üsti bilen edilen konteýner satyn alyşlar hem derňewe goşuldy. Bu kontekstde, Ahbap Assosiasiýasynyň satyn alyş menejeri Deniz Şimşek -iň satyn almak, tölemek we üpjün etmekdäki roly sebäpli tussag edilen atlaryň hataryndadygy mälim edildi.

Millionlarça gozgalmaýan emläk üns merkezinde eleliz Kaýa geçirildi

Derňewiň ikinji aýagy şübheli geçirimlerden we aktiw hereketlerinden ybarat. "Eleliz Kaýa geçirilen gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly amallar" çäginde geçirilen gözleglerde köp sanly gozgalmaýan emlägiň käbir gurluşyk we Holding kompaniýalary tarapyndan güman edilýän eleliz Kaýa yzygiderli geçirilendigi anyklandy. Tehniki we fiziki yzarlamalaryň netijesinde; 22 häsiýetiň eleliz Kaýa Başaran Holding AŞ , 10-sy Power İnşaat AŞ , 17-si Koçsu apapı AŞ we 10-sy Orhan İnan tarapyndan geçirilendigi kesgitlenildi. Bu tertipsiz geçiriş amallary barada, Başaran Holding AŞ-iň eýesi Hüseýin Başaran ýaly 5 adama garşy kazyýet işi gozgaldy.

Şübheli barlag amallary we Haluk Levent baglanyşygy

Derňewiň "assosiasiýa barlaglary bilen baglanyşykly geleşikler" bölüminde maliýe jenaýatlaryna garşy göreşýän toparlar Ahbap Assosiasiýasy tarapyndan bazardaky käbir çekleriň dolanyşygyny we ýygnamak proseslerini gözden geçirdiler. Yzyna geçirilen gözleglerde, şübheli barlaglaryň soňky goldawçysy boljakdygy kesgitlenen Sibel Kaýa we Muhammet Ali ıylmaz -a garşy çäre görüldi. Beýleki tarapdan, "Haluk Levent bilen baglanyşykly şübheli gatnaşyklar bilen baglanyşykly geleşikler" ady bilen meşhur suratkeş Haluk Levent bilen maliýe we söwda gatnaşyklarynyň şübheli bolandygy Ali Demirhan tussag edilenleriň arasynda.

Stambul polisiýa bölüminde sorag edilen we guramaçylykly jenaýat derňewiniň çäginde kazyýet işi gozgalan şübheli adamlaryň doly sanawy şeýle yglan edildi: Aýhan Demir , Nejdet Kuý , Murat Yaren , Aýhan Çewik , Hüseýin Başaran , Hüseýin Başaran Orhan İnan , Sibel Kaýa , Muhammet Aly Yylmaz , Ali Demirhan we Deniz Şimşek