Стамбулдагы ири акчаны адалдоо операциясы: 37 адам кармалды

Istanbul was carried out by the teams of the Istanbul Provincial Police Department Financial Crimes Branch Directorate. This operation, carried out under the coordination of the Istanbul Chief Public Prosecutor's Office, was discovered by examining the financial analysis reports and bank movements prepared by the Financial Crimes Investigation Board (MASAK). Баалоолордун жыйынтыгында мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндары аркылуу алынган кылмыштуу кирешелерди каржы системасына киргизүү боюнча уюшкан тармак бар экендиги аныкталган. {{IMG_0}}

Уюшкан тармак боюнча терең иликтөө

Иликтөөнүн алкагында бири-бири менен тыгыз кызматташкан компаниялардын финансылык структуралары каралып чыкты. Стамбулда жүргүзүлгөн бул изилдөөлөрдүн натыйжасында иликтөөгө алынган компаниялардын бүтүм көлөмүнүн болжол менен 30 миллиард лирага жеткени аныкталды. Бул көрсөткүч компаниялар жарыялаган коммерциялык ишмердүүлүккө дал келген жок. {{IMG_1}}

Бир эле учурда көптөгөн шаарларда операциялар

Жыйналган далилдердин негизинде Анкара, Газиантеп, Хатай, Измир, Килис, Кыркларели, Кожаели жана Токат сыяктуу шаарларда да бир убакта операциялар уюштурулду. Бул операциялардын натыйжасында кылмыш иштерине тиешеси бар экендиги аныкталган37 адамкармалды. Операциянын масштабы таасири кеңири географиялык аймакка жайылуусу менен көңүлдөрдү бурду.

Мүлктү конфискациялоо процедуралары

Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмыш жолуна түшкөн19 турак жай, 9 жер, 1 жумуш орду, 31 унаа жана 32 фирма камакка алынды. Бул активдердин каржылык баасы олуттуу экени жана бул кылмыш тармагынын каржылык көлөмү тууралуу маанилүү маалымат бергени кабарланды.

Бул операция Түркияда арам акчаны адалдоого каршы күрөшүүдө маанилүү кадам катары каралууда. Мындай изилдөөлөр келечекте дагы ушундай иш-чаралардын алдын алуу үчүн улантылаары айтылат.