Stambulda bikanun pul ýuwmak operasiýasy: 37 tussag edildi

Stambul esasly uly pul ýuwmak operasiýasy Stambul welaýat polisiýa müdirligi Maliýe jenaýatlary bölüminiň müdiriýetiniň toparlary tarapyndan geçirildi. Stambulyň Baş prokuraturasynyň utgaşdyrylmagy netijesinde geçirilen bu amal, Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan maliýe seljeriş hasabatlaryny we bank hereketlerini barlamak arkaly ýüze çykaryldy. Bahalandyrmalaryň netijesinde bikanun jedeller we humar oýunlary arkaly gazanylan jenaýat girdejilerini maliýe ulgamyna goşmak üçin guramaçylykly ulgamyň bardygy kesgitlenildi. {{IMG_0}}

Guramaçylykly torda çuňňur gözleg

Derňewiň çäginde biri-biri bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän kompaniýalaryň maliýe gurluşlary gözden geçirildi. Stambul -da geçirilen bu gözlegleriň netijesinde, derňelýän kompaniýalaryň geleşik mukdarynyň takmynan 30 milliard lira a ýetendigi kesgitlenildi. Bu san kompaniýalar tarapyndan yglan edilen täjirçilik işlerine gabat gelmedi. {{IMG_1}}

Köp şäherlerde bir wagtyň özünde amallar

collectedygnalan subutnamalara esaslanyp, Ankara, Gaziantep, Hataý, İzmir, Kilis, Kyrklareli, Kokaeli we Tokat ýaly şäherlerde bir wagtda operasiýa guraldy. Bu amallaryň netijesinde jenaýat işi bilen baglanyşykly bolmagy ýüregine düwen 37 adam tussag edildi. Amalyň çäkleri, täsiri giň geografiki sebite ýaýramagy bilen ünsi özüne çekdi. Bu emläkleriň maliýe gymmatynyň möhümdigi habar berildi we bu jenaýat torunyň maliýe göwrümi barada möhüm maglumatlary berdi.

Bu amal Türkiýede pul ýuwmaklyga garşy göreşde möhüm ädim hasaplanýar. Şeýle gözlegleriň geljekde şuňa meňzeş çäreleriň öňüni aljakdygy aýdylýar.