Istanbuldagi yirik pul yuvish operatsiyasi: 37 kishi hibsga olindi

Istanbulda joylashgan katta miqdordagi pul yuvish operatsiyasiIstanbul viloyat politsiya boshqarmasining Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi boshqarmasi guruhlari tomonidan amalga oshirildi. Istanbul Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida amalga oshirilgan ushbu operatsiya, Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tomonidan tayyorlangan moliyaviy tahlil hisobotlari va bank harakati tekshirilganda aniqlandi. Baholashlar natijasida noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari orqali olingan jinoiy daromadlarni moliya tizimiga kiritish boʻyicha uyushgan tarmoq mavjudligi aniqlandi. {{IMG_0}}

Uyushgan tarmoqni chuqur oʻrganish

Tekshiruv doirasida bir-biri bilan yaqin hamkorlik qiluvchi kompaniyalarning moliyaviy tuzilmalari koʻrib chiqildi. Istanbulda olib borilgan ushbu tadqiqotlar natijasida tergovga to'g'ri keladigan kompaniyalarning muomala hajmi taxminan30 milliard liraga yetgani aniqlandi. Bu ko'rsatkich kompaniyalar tomonidan e'lon qilingan tijorat faoliyati bilan mos kelmadi. {{IMG_1}}

Ko'p shaharlarda bir vaqtning o'zida operatsiyalar

To'plangan dalillar asosida Ankara, Gaziantep, Hatay, Izmir, Kilis, Qirklareli, Kojaeli va Tokat kabi shaharlarda ham bir vaqtda operatsiyalar tashkil etildi. Ushbu amaliyotlar natijasida jinoiy faoliyatga aloqadorligi aniqlangan37 kishi qo‘lga olindi. Operatsiya ko'lami keng jug'rofiy hududga ta'siri bilan e'tiborni tortdi.

Mol-mulkni musodara qilish tartib-qoidalari

Tekshiruv jarayonida jinoyatdan qo'lga kiritilgan19 ta turar-joy, 9 ta yer, 1 ta ish joyi, 31 ta avtomobil va 32 ta shirkatlar qo'lga kiritildi. Maʼlum qilinishicha, bu aktivlarning moliyaviy qiymati sezilarli boʻlib, bu jinoiy tarmoqning moliyaviy hajmi haqida muhim maʼlumot berdi.

Ushbu operatsiya Turkiyada pul yuvishga qarshi kurashda muhim qadam sifatida qaralmoqda. Kelgusida bu kabi tadbirlarning oldini olish uchun bunday tadqiqotlar davom etishi aytiladi.