İstanbulda irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması əməliyyatı: 37 nəfər saxlanılıb

İstanbulda yerləşən İstanbul İl Polis İdarəsinin Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları tərəfindən irimiqyaslı çirkli pulların yuyulması əməliyyatı keçirilib. İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında həyata keçirilən bu əməliyyat Maliyyə Cinayətlərini Araşdırma Şurasının (MASAK) hazırladığı maliyyə təhlili hesabatları və bank hərəkətləri araşdırılaraq aşkar edilib. Aparılan qiymətləndirmələr nəticəsində qeyri-qanuni mərc və qumar fəaliyyəti ilə əldə edilmiş cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin maliyyə sisteminə daxil edilməsi üçün mütəşəkkil şəbəkənin mövcud olduğu müəyyən edilib. {{IMG_0}}

Mütəşəkkil Şəbəkə üzrə Dərin Tədqiqat

Araşdırma çərçivəsində bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq edən şirkətlərin maliyyə strukturları araşdırılıb. İstanbulda aparılan bu araşdırmalar nəticəsində təhqiqata məruz qalan şirkətlərin əməliyyat həcminin təxminən 30 milyard lirəyə çatdığı müəyyən edilib. Bu rəqəm şirkətlərin bəyan etdiyi kommersiya fəaliyyəti ilə üst-üstə düşməyib. {{IMG_1}}

Bir çox Şəhərdə Eşzamanlı Əməliyyatlar

Toplanan dəlillər işığında Ankara, Qaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli və Tokat kimi şəhərlərdə də eyni vaxtda əməliyyatlar təşkil edilib. Bu əməliyyatlar nəticəsində cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəsi müəyyən edilən37 nəfər saxlanılıb. Əməliyyatın əhatə dairəsi təsirinin geniş coğrafi əraziyə yayılması ilə diqqət çəkib.

Mülk Müsadirəsi Prosedurları

İstintaq zamanı cinayət yolu ilə əldə edildiyi güman edilən19 yaşayış yeri, 9 torpaq sahəsi, 1 iş yeri, 31 avtomobil və 32 şirkətin ələ keçirildiyi bildirilib. Bildirilib ki, bu aktivlərin maliyyə dəyəri əhəmiyyətli olub və bu, cinayət şəbəkəsinin maliyyə miqyası ilə bağlı mühüm ipuçları verib.

Bu əməliyyat Türkiyədə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə mühüm addım hesab olunur. Bu cür araşdırmaların gələcəkdə də oxşar fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün davam edəcəyi bildirilir.