Ыстамбұлдағы жаппай ақшаны жылыстату операциясы: 37 ұсталды
Ыстамбұлдағы операцияда 37 адам ұсталды; қылмыстан түскен қаражат тергелуде.
Стамбулда орналасқан ірі көлемдегі ақшаны жылыстату операциясынСтамбул облыстық полиция департаментіҚаржы қылмыстарымен күрес басқармасының бөлімшелері жүргізді. Стамбул Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүзеге асырылған бұл операция Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған қаржылық талдау есептері мен банк қозғалысын зерделеу арқылы анықталды. Бағалау нәтижесінде заңсыз бәс тігу және ойын бизнесі арқылы алынған қылмыстық кірістерді қаржы жүйесіне енгізу бойынша ұйымдасқан желі бар екені анықталды. {{IMG_0}}
Ұйымдасқан желіні терең зерттеу
Тергеу аясында бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейтін компаниялардың қаржылық құрылымдары зерттелді. Ыстамбұлда жүргізілген осы зерттеулер нәтижесінде тергеуге жататын компаниялардың транзакция көлемінің шамамен30 миллиард лираға жеткені анықталды. Бұл көрсеткіш компаниялар жариялаған коммерциялық қызметпен сәйкес келмеді. {{IMG_1}}
Көптеген қалаларда бір уақытта операциялар
Жиналған дәлелдер аясында Анкара, Газиантеп, Хатай, Измир, Килис, Кыркларели, Кожаели және Токат сияқты қалаларда да бір уақытта операциялар ұйымдастырылды. Осы операциялардың нәтижесінде қылмыстық әрекеттерге қатысы бар екені анықталған37 адамұсталды. Операцияның ауқымы әсерінің кең географиялық аумаққа таралуымен назар аударды.
Мүлікті тәркілеу процедуралары
Тергеу барысында қылмыстан алынған19 тұрғын үй, 9 жер, 1 жұмыс орны, 31 автокөлік және 32 компания тәркіленді. Бұл активтердің қаржылық құнының маңызды екені хабарланды және бұл қылмыстық желінің қаржылық көлемі туралы маңызды мәліметтер берді.
Бұл операция Түркиядағы ақшаны жылыстатуға қарсы күресте маңызды қадам болып саналады. Мұндай зерттеулер болашақта мұндай әрекеттердің алдын алу үшін жалғасатыны айтылған.
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!