Стамбулдагы ири мыйзамсыз букмекерлик операция: 76 миллиард лиралык каржы тармагы жоюлду
Стамбулда жайгашкан ири операцияда ижара жана крипто эсептери аркылуу 76 миллиард лиралык мыйзамсыз букмекерлик акчаны адалдаган тармак кыйрады; 68 адам камакта.
Стамбулда мыйзамсыз букмекерлик кылуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча масштабдуу иликтөөнүн алкагында миллиарддаган лиралык финансылык ишмердүүлүктү башкарган уюшкан тармак кыйрады. Стамбул Башкы прокуратурасынын Мыйзамсыз букмекерлик жана спорттук кылмыштарды иликтөө бюросунун координациясында Стамбул полициясынын Кибер кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын топтору тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү операция мыйзамсыз букмекердик дүйнөнүн каржы капиллярларына жетти. Ферит Зенгин менен Неслихан Кескин берген маалыматка караганда, тармактын ижарага алынган банк эсептери жана крипто активдери аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаганы аныкталган.
Криптовалюталык трафик MASAKтын байкоосунда кармалды
Каржылык кылмыштарды иликтөө боюнча кеңеш (MASAK) тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлгөн талдоо жана аудиттик изилдөөлөр тармактын каржы тармагын бардык жылаңачтыгы менен ачып берди. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аталган тармактын мүчөлөрү Электрондук акча жана төлөм уюмдарынан келген ири суммадагы акчаны ар кайсы адамдардан ижарага алган банктык эсептерге которгондугу аныкталган. Бул эсептерде чогулган каражаттардын чоң бөлүгү, кээ бир учурларда алардын баары тез арада Крипто Актив Кызмат Провайдерлерине которулуп, изин жашыруу үчүн криптовалютага айландырылганы аныкталган.
100 миң финансылык транзакцияда 76 миллиард лиралык чоң көлөм
<б> Тергөө делосуна киргизилген банктык эсепке алуу маалыматтары, ошондой эле тармак тарабынан жүзөгө ашырылган бүтүмдөрдүн өлчөмүн жана бейбаштык ачып берген. Экспертизанын жүрүшүндө акча которуулардын түз сыпаттамасында "коюм", "коюм", "slot", "merit", "кумар оюну", "казино", "инвестиция"жана "жо" сыяктуу сөз айкаштары түздөн-түз акча которууларда колдонулганы байкалды. Шектүүлөрдүн бул ыкманы колдонуу менен 100 миң түрдүү каржылык операция жасаганы жана бул операциялар аркылуу жалпысынан 76 миллиард 284 миллион лиралык чоң транзакция көлөмүнө жеткени документтештирилди.Бир убактагы рейддер: 68 шектүү камакта
МАСАК тарабынан даярдалган кеңири отчеттордон кийин өздүгү бир-бирден аныкталган 78 тармак мүчөсүнө операция жасоо үчүн баскыч басылды. Стамбул полиция департаментинин Кибер кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн топтору кечээ таңга жуук алдын ала белгиленген даректерге бир убакта рейд жүргүзүштү. Мыйзамсыз букмекерлик уюмдарга системалуу түрдө ортомчулук кылган жана арам акчаны адалдоо иштерин жүргүзгөн 78 шектүүнүн 68и кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Полиция топтору качып жүргөн 10 шектүүнү кармоо боюнча кеңири аракеттерин улантууда.
Адилет министри Акын Гүрлектин операциялык билдирүүсү
Ийгиликтүү операция тууралуу маанилүү билдирүүлөрдү жасаган юстиция министри Акын Гүрлек тергөөнүн чечкиндүүлүк менен улана турганын баса белгиледи. Министр Гүрлек операциянын чоо-жайы тууралуу төмөнкүдөй маалымат менен бөлүштү: «Маанилүү операция жүргүзүлдү. Шектүүлөргө тиешелүү эсептеринде болжол менен 76,3 миллиард лиралык транзакциянын болгону, ири суммадагы крипто эсептерине которулгандыгы, бул суммалардын USDTге которулуп, тышкы капчыктарга жөнөтүлгөнү аныкталды, акчаны жашыруу аракети жасалды. Тергөөнүн алкагында шектүүлөр». Ал өз ресурстарын мындан ары да колдоноорун билдирди.
Комментарийлер (0)
Комментарий жазуу
Азырынча пикир жазыла элек. Биринчи пикирди сиз жазыңыз!