Istanbuldagi yirik noqonuniy pul tikish operatsiyasi: 76 milliard liralik moliyaviy tarmoq demontaj qilindi
Istanbulda joylashgan yirik operatsiyada ijara va kripto hisoblari orqali 76 milliard lira noqonuniy tikish pullarini yuvgan tarmoq qulab tushdi; 68 kishi hibsda.
Istanbulda noqonuniy pul tikish va jinoiy daromadlarni yuvish bo'yicha keng ko'lamli tergov doirasida milliardlab liralik moliyaviy faoliyatni boshqargan uyushgan tarmoq barbod qilindi. Istanbul Bosh prokuraturasi Noqonuniy tikish va sport jinoyatlarini tergov qilish byurosi koordinatsiyasida Istanbul politsiya boshqarmasining Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi guruhlari tomonidan olib borilgan keng qamrovli operatsiya noqonuniy pul tikish dunyosining moliyaviy kapillyarlariga yetib bordi. Ferit Zengin va Neslihan Keskin tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, tarmoq ijaraga olingan bank hisoblari va kripto aktivlari orqali katta miqdorda pul yuvganligi aniqlangan.
Kriptovalyuta trafigi MASAK kuzatuvida ushlandi
Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan sinchkovlik bilan olib borilgan tahlil va audit tadqiqotlari tarmoqning moliyaviy tarmog'ini butun yalang'ochligi bilan ochib berdi. Tekshiruvlar davomida tarmoq aʼzolari “Elektron pul va toʻlov muassasalari”dan kelayotgan yirik miqdordagi pul mablagʻlarini turli shaxslardan ijaraga olgan bank hisob raqamlariga oʻtkazib yuborganliklari aniqlangan. Bu hisoblarda to‘plangan mablag‘larning katta qismi va ba’zi hollarda ularning barchasi tezda Kripto aktivlar xizmati provayderlariga o‘tkazilgani va ularning izlarini yashirish uchun kriptovalyutalarga aylantirilgani aniqlandi.
100 ming moliyaviy operatsiyada 76 milliard liralik katta hajm
Tergov fayliga kiritilgan bank yozuvlari ma'lumotlari tarmoq tomonidan amalga oshirilgan tranzaktsiyalarning hajmi va ehtiyotsizligini ham ko'rsatdi. Tekshiruvlar davomida pul oʻtkazmalari tavsifida "stavka", "stavka", "slot", "merit", "qimor", "kazino", "investitsion" va "jo" kabi iboralar to‘g‘ridan-to‘g‘ri pul o‘tkazmalari tavsifida qo‘llanilganligi aniqlandi. Gumonlanuvchilarning ushbu usul yordamida 100 ming xil moliyaviy operatsiyani amalga oshirganliklari va bu operatsiyalar orqali jami 76 milliard 284 million liralik ulkan tranzaksiya hajmiga erishganliklari hujjatlashtirildi.
Bir vaqtning o'zida reydlar: 68 nafar gumonlanuvchi hibsda
MASAK tomonidan tayyorlangan batafsil hisobotlardan so'ng, shaxsi birma-bir aniqlangan 78 tarmoq a'zosiga qarshi operatsiya uchun tugma bosildi. Istanbul politsiya boshqarmasi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi guruhlari kecha erta tongda oldindan belgilangan manzillarda bir vaqtning o'zida reydlar o'tkazdi. Noqonuniy pul tikish tashkilotlariga tizimli vositachilik qilgan va jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan shug‘ullangan 78 nafar gumonlanuvchining 68 nafari ushlanib, qamoqqa olindi. Politsiya guruhlari qochib ketayotgan 10 nafar gumonlanuvchini qo‘lga olish bo‘yicha keng qamrovli sa’y-harakatlarini davom ettirmoqda.
Adliya vaziri Akin Gurlekning operatsiya bayonoti
Muvaffaqiyatli operatsiya haqida muhim bayonotlar bergan Adliya vaziri Akin Gurlek, tergovning qat'iyat bilan davom etishini ta'kidladi. Vazir Gürlek operatsiya tafsilotlari haqida quyidagi ma'lumotlarni o'rtoqlashdi:"Muhim operatsiya o'tkazildi. Gumonlanuvchilarga tegishli hisoblarda taxminan 76,3 milliard liralik tranzaksiya bo'lganligi aniqlandi, katta miqdorda kripto hisoblariga o'tkazilgan, bu summalar USDTga aylantirilib, tashqi hamyonlarga jo'natilgan va pulni yashirishga harakat qilingan88. tergov doirasidagi gumondorlar." U o‘z resurslaridan foydalanishda davom etishini aytdi.
Sharhlar (0)
Sharh yozish
Hali izoh qoldirilmagan. Birinchi izohni siz qoldiring!