Stambulda ullakan bikanun jedel operasiýasy: 76 milliard Lira maliýe tory dargadyldy

Stambulda bikanun jedeller we jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy boýunça geçirilen köpçülikleýin derňewiň çäginde milliardlarça lira gymmaty bolan maliýe işini dolandyrýan guramaçylykly ulgam ýykyldy. Stambul polisiýa müdirliginiň kiber jenaýatçylyga garşy bölüm müdirliginiň toparlary tarapyndan geçirilen giňişleýin operasiýa, Stambulyň Baş prokuraturasynyň bikanun jedeller we sport jenaýatlaryny derňemek býurosynyň koordinasiýasy bilen bikanun jedel dünýäsiniň maliýe kapilýalaryna ýetdi. Ferit Zengin we Neslihan Keskin tarapyndan berlen maglumata görä, kärende bank hasaplary we kripto aktiwleri arkaly toruň ummasyz pul ýuwandygy anyklandy.

MASAK yzarlamasynda tutulan kriptografik traffik

Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan oýlanyşykly geçirilen derňew we audit barlaglary, toruň maliýe ulgamyny ýalaňaçlygy ýüze çykardy. Gözlegleriň dowamynda toruň agzalarynyň Elektron pul we töleg edaralaryndan gelýän köp mukdarda pullary dürli adamlardan kärendesine alan bank hasaplaryna geçirendigi anyklandy. Bu hasaplarda toplanan serişdeleriň ep-esli böleginiň we käbir ýagdaýlarda olaryň hemmesiniň çalt kripto aktiw hyzmat üpjün edijilerine geçirilendigi we yzlaryny gizlemek üçin kripto walýutalaryna öwrülendigi kesgitlenildi.

100 müň maliýe amallarynda 76 milliard liranyň uly göwrümi

Derňew faýlyna girizilen bank ýazgy maglumatlary, tor tarapyndan amala aşyrylýan amallaryň göwrümini we biperwaýlygyny hem ýüze çykardy. Synaglaryň dowamynda, pul geçirimleriniň geleşik beýanynda "jedel" , "jedel" , "ýeri" , "ussatlyk" , "humar oýunlary" , "kazino" , "maýa goýum" we "jojo" ýaly sözleriň gönüden-göni ulanylýandygy göründi. Güman edilýänleriň bu usuly ulanyp, 100 müň dürli maliýe amallaryny amala aşyrandyklary we bu amallar arkaly jemi 76 milliard 284 million liranyň uly mukdaryna ýetendigi tassyklandy.

Şol bir wagtyň özünde reýdler: Tussaglykda güman edilýän 68 adam

MASAK tarapyndan taýýarlanan jikme-jik hasabatlardan soň, şahsyýetleri ýeke-ýekeden kesgitlenen 78 tor agzasyna garşy operasiýa üçin düwme basyldy. Stambul polisiýa bölüminiň kiber jenaýatçylyga garşy bölüminiň toparlary düýn irden kesgitlenen salgylara bir wagtyň özünde reýd geçirdi. Bikanun jedel guramalaryna yzygiderli araçylyk edýän we pul ýuwmak bilen meşgullanýan 78 şübheli adamyň 68-si tussag edildi we tussag edildi. Polisiýa toparlary gaçmakda güman edilýän 10 adamy tussag etmek üçin giňişleýin tagallalaryny dowam etdirýär.

Adalat ministri Akin Gürlekiň iş beýany

Adalat ministri Akin Gürlek üstünlikli geçirilen operasiýa barada möhüm beýanatlar berip, derňewiň tutanýerlilik bilen dowam etjekdigini aýtdy. Ministr Gürlek operasiýanyň jikme-jiklikleri barada aşakdaky maglumatlary paýlaşdy: "Möhüm operasiýa geçirildi. Güman edilýänlere degişli hasaplarda takmynan 76,3 milliard liranyň gelendigi, kripto hasaplaryna köp mukdarda pul geçirilendigi, bu pullaryň ABŞ-nyň dollaryna öwrülendigi we daşarky gapjyklara iberilendigi we tussag edilmegiň çäginde 78 adamyň tussag edilendigi aýdylýar. Resurslaryny ulanmagy dowam etdirjekdigini mälim etdi.