İstanbulda nəhəng qanunsuz mərc əməliyyatı: 76 milyard lirəlik maliyyə şəbəkəsi ləğv edildi
İstanbulda yerləşən nəhəng əməliyyatda kirayə və kripto hesabları vasitəsilə 76 milyard lirə qeyri-qanuni mərc pullarını yuyan şəbəkə çökdü; 68 nəfər həbsdədir.
İstanbulda qeyri-qanuni mərc oyunları və cinayət gəlirlərinin yuyulması ilə bağlı aparılan kütləvi istintaq çərçivəsində milyardlarla lirə dəyərində maliyyə fəaliyyətini idarə edən mütəşəkkil şəbəkə iflasa uğradı. İstanbul Polis İdarəsi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları tərəfindən İstanbul Respublika Prokurorluğunun Qanunsuz Oynamaq və İdman Cinayətləri İstintaq Bürosunun koordinasiyasında həyata keçirilən hərtərəfli əməliyyat qeyri-qanuni mərc dünyasının maliyyə kapilyarlarına çatıb. Ferit Zengin və Neslihan Keskin tərəfindən verilən məlumata görə, şəbəkənin icarəyə götürdüyü bank hesabları və kripto aktivləri vasitəsilə külli miqdarda pulları yuduğu müəyyən edilib.
Kriptovalyuta Trafiki MASAK İzləməsində Yaxalandı
Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurasının (MASAK) ciddi şəkildə apardığı təhlil və audit araşdırmaları şəbəkənin maliyyə şəbəkəsini bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarıb. Araşdırmalar zamanı şəbəkə üzvlərinin Elektron Pul və Ödəniş Qurumlarından daxil olan külli miqdarda pulu müxtəlif şəxslərdən icarəyə götürdükləri bank hesablarına köçürdükləri müəyyən edilib. Bu hesablarda toplanan vəsaitlərin böyük bir hissəsinin, bəzi hallarda isə hamısının tez bir zamanda Kripto Aktiv Xidmət Provayderlərinə köçürüldüyü və izlərini gizlətmək üçün kriptovalyutalara çevrildiyi müəyyən edilmişdir.
100 min maliyyə əməliyyatında 76 milyard lirənin böyük həcmi
İstintaq faylına daxil edilmiş bank qeydləri məlumatları şəbəkənin həyata keçirdiyi əməliyyatların həcmini və ehtiyatsızlığını da ortaya qoydu. Müayinələr zamanı pul köçürmələrinin təsvirində birbaşa olaraq "stavka", "stavka", "slot", "merit", "qumar", "kazino", "investisiya" və jo" kimi ifadələrdən birbaşa istifadə edildiyi görülüb. Şübhəlilərin bu üsulla 100 min müxtəlif maliyyə əməliyyatı həyata keçirdikləri və bu əməliyyatlar vasitəsilə ümumilikdə 76 milyard 284 milyon lirəlik nəhəng əməliyyat həcminə çatdıqları sənədləşdirildi.
Eynən Reydlər: Saxlanılan 68 Şübhəli
MASAK-ın hazırladığı təfərrüatlı hesabatlardan sonra şəxsiyyətləri bir-bir müəyyən edilən 78 şəbəkə üzvünə qarşı əməliyyat üçün düyməyə basılıb. İstanbul Polis İdarəsi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbəsi qrupları dünən səhər saatlarında əvvəlcədən müəyyən edilmiş ünvanlara eyni vaxtda basqın həyata keçirib. Qanunsuz mərc oyun təşkilatlarına sistematik vasitəçilik edən və çirkli pulların yuyulması fəaliyyəti həyata keçirən 78 şübhəlidən 68-i tutularaq nəzarətə götürülüb. Polis qrupları qaçan 10 şübhəlinin tutulması üçün geniş səylərini davam etdirir.
Ədliyyə naziri Akın Gürlekdən əməliyyat açıqlaması
Uğurlu əməliyyatla bağlı mühüm açıqlamalar verən ədliyyə naziri Akın Gürlek istintaqın qətiyyətlə davam edəcəyini vurğulayıb. Nazir Gürlek əməliyyatın təfərrüatları ilə bağlı bu məlumatları paylaşıb:"Əhəmiyyətli bir əməliyyat həyata keçirilib. Şübhəlilərə məxsus hesablarda təxminən 76,3 milyard lirəlik əməliyyatın olduğu, külli miqdarda kripto hesablara köçürüldüyü, bu məbləğlərin USDT-yə çevrilərək xarici pul kisələrinə göndərildiyi müəyyən edilib, pulların gizlədilməsinə cəhd edilib78. İstintaq daxilində şübhəlilər." O, öz resurslarından istifadə etməyə davam edəcəyini bildirib.
Şərhlər (0)
Şərh yaz
Hələ şərh yazılmayıb. İlk şərhi siz yazın!