Ыстамбұлдағы алып заңсыз ставка операциясы: 76 миллиард лиралық қаржылық желі жойылды
Ыстамбұлда орналасқан алып операцияда жалға беру және крипто шоттары арқылы 76 миллиард лира заңсыз ставка ақшаны жылыстатқан желі құлады; 68 адам қамауда отыр.
Ыстамбұлда заңсыз бәс тігу және қылмыстық кірістерді жылыстатуға қатысты ауқымды тергеу аясында миллиардтаған лираның қаржылық қызметін басқарған ұйымдасқан желі жойылды. Ыстамбұл полиция департаментінің Кибер қылмысқа қарсы бөлімшесінің командалары Стамбул Бас прокуратурасының заңсыз ставкалар және спорт қылмыстарын тергеу бюросының үйлестіруімен жүргізген жан-жақты операция заңсыз ставкалар әлемінің қаржылық капиллярларына жетті. Ферит Зенгин мен Неслихан Кескин берген ақпаратқа сәйкес, желінің жалға алынған банк шоттары мен крипто активтері арқылы орасан зор ақшаны жылыстатқаны анықталды.
Криптовалюталық трафик MASAK бақылауында ұсталды
Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы (MASAK) мұқият жүргізген талдау және аудиторлық зерттеулер желінің қаржылық желісін барлық жалаңаштығымен ашты. Тергеу барысында желі мүшелерінің әртүрлі адамдардан жалға алған банк шоттарына электронды ақша және төлем мекемелерінен келген ірі көлемдегі ақшаны аударғаны анықталды. Бұл шоттарда жиналған қаражаттың үлкен бөлігі, ал кейбір жағдайларда олардың барлығы тез арада Crypto Asset Service Provider-ге аударылып, іздерін жасыру үшін криптовалюталарға айырбасталғаны анықталды.
100 мың қаржылық транзакциядағы 76 миллиард лираның үлкен көлемі
Тергеу файлына енгізілген банктік жазба деректері де желі жүргізген транзакциялардың көлемі мен абайсыздығын көрсетті. Сараптамалар барысында ақша аударымдарының сипаттамасында "ставка", "ставка", "слот", "еңбек", "құмар ойыны", "казино", "инвестиция"және жоғажәне транзакцияларды сипаттауда тікелей қолданылғаны анықталды. Күдіктілердің осы әдісті қолданып 100 мың түрлі қаржылық транзакция жасағаны және осы операциялар арқылы жалпы сомасы 76 миллиард 284 миллион лира болатын үлкен транзакция көлеміне жеткені құжатталды.
Бір мезгілде рейдтер: 68 күдікті қамауда
МАСАК дайындаған егжей-тегжейлі есептерден кейін жеке тұлғалары бір-бірден анықталған 78 желі мүшесіне қарсы операция үшін түйме басылды. Стамбул полиция департаментінің киберқылмыспен күрес бөлімінің топтары кеше таңертең ерте сағаттарда алдын ала анықталған мекенжайларға бір мезгілде рейдтер жүргізді. Заңсыз букмекерлік ұйымдарға жүйелі түрде делдалдық жасап, ақшаны жылыстату қызметін жүзеге асырған 78 күдіктінің 68-і ұсталып, қамауға алынды. Полиция топтары қашып жүрген 10 күдіктіні ұстау бойынша ауқымды әрекеттерін жалғастыруда.
Әділет министрі Акын Гүрлектің операция туралы мәлімдемесі
Сәтті операция туралы маңызды мәлімдемелер жасаған Әділет министрі Акын Гүрлек тергеудің табандылықпен жалғасатынын атап өтті. Министр Гюрлек операцияның егжей-тегжейлері туралы келесі мәліметтермен бөлісті: «Маңызды операция жасалды. Күдіктілерге тиесілі шоттарда шамамен 76,3 миллиард лиралық транзакцияның болғаны анықталды, үлкен сомалар криптографиялық шоттарға аударылды, бұл сомалар USDT-ге айналдырылып, сыртқы әмияндарға жіберілді, ақшаны жасыру әрекеті жасалды. Тергеу аясында күдіктілер». Ол өз ресурстарын пайдалануды жалғастыратынын мәлімдеді.
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!