Стамбулдагы ири мыйзамсыз букмекерлик операциясы: 76,2 миллиард лиралык крипто кирешеси ачыкка чыкты

Стамбул кибер полициясы республиканын тарыхындагы эң ири мыйзамсыз букмекерлик каржы тармактарынын бирин талкалады. Финансы кылмыштарын иликтөө комитети (MASAK) тарабынан даярдалган отчеттордон кийин башталган масштабдуу операцияда миллиарддаган лиралык кара акчанын трафиги ачылды.

жүк бийиктиги="12">

MASAK отчету чоң кирешени ачып берди

Стамбул полиция департаментинин Кибер кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн топтору Финансы кылмыштарын иликтөө кеңеши тарабынан даярдалган кеңири «Талдоо жана баалоо отчетуна» ылайык чара көрүштү. Стамбул Башкы прокуратурасынын координациясында жүргүзүлгөн терең иликтөөдө мыйзамсыз букмекердик банданын каржылык ыкмалары бир-бирден талдоого алынды. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө кылмышка шектүүлөр алгач мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндары аркылуу алган чоң суммадагы акчаны электрондук акча мекемелери аркылуу чогултканы аныкталган.

Алар криптовалютаны колдонуу менен издерин жашырууга аракет кылышкан

<б> Полиция тарабынан жүргүзүлгөн техникалык жана физикалык көзөмөл тармак тарабынан акчаны адалдоо үчүн иштелип чыккан комплекстүү ыкманы аныктады. Электрондук акча мекемелеринен түшкөн акчанын тез эле ар кайсы банктык эсептерге которулуп, ал жерден изин жашыруу үчүн анын чоң бөлүгү крипто активдерди тейлөөчүлөргө которулганы аныкталган. Банк операциялары боюнча түшүндүрмөлөр түздөн-түз мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндарына байланыштуу болушу мүмкүн болгон туюнтмалар камтылганы байкалган. Шектүүлөргө тиешелүү эсептерде так100 миң 25 операция жасалганы жана бул операциялардын жалпы көлөмү76 миллиард 284 миллион 877 миң 311 лирага жеткени аныкталды. Крипто платформаларына которулган бул чоң суммалардын көбү туруктуу монетаUSDTге айландырылып, муздак капчыктарга которулуп, акчанын булагын жашырууга аракет кылганы түшүнүлгөн.

Бир убактагы рейддерде 69 шектүү кармалды

Кибер полиция алынган конкреттүү далилдер боюнча, 10-июлда, жума күнү операция үчүн баскычты басты. Стамбулда бир убакта жүргүзүлгөн рейддерде алгач 68 шектүү кармалып, камакка алынды. Тергөөнүн кеңейиши менен кармалгандардын саны 69га жетти. Полиция бөлүмүндө сурактары жана процедуралары аяктаган 69 шектүү бүгүн кеңири коопсуздук чаралары менен сот имаратына жөнөтүлдү. Операция мыйзамсыз букмекерлик тармактардын санариптик каржылоо ыкмаларына жасалган эң чоң соккулардын бири катары катталды.