Ыстамбұлдағы алып заңсыз бәс тігу операциясы: 76,2 миллиард лиралық крипто пайдасы анықталды
Ыстамбұлда орналасқан алып заңсыз бәс тігу операциясында 76,2 миллиард лиралық ақша айналымы анықталды. Қамауға алынған 69 күдікті сот ғимаратына жіберілді.
Стамбулдың киберполициясы республика тарихындағы ең ірі заңсыз ставкаларды қаржыландыру желілерінің бірін құрықтады. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған есептерден кейін басталған ауқымды операцияда миллиардтаған лиралық қара ақша айналымы анықталды.
load height="12">
MASAK есебі үлкен пайданы көрсетеді
Стамбул полиция департаментінің Киберқылмыстармен күрес бөлімінің топтары Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі дайындаған жан-жақты «Талдау және бағалау есебіне» сәйкес әрекет етті. Ыстамбұл Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген терең тергеуде заңсыз бәс тігушілер тобының қаржылық әдістері бірінен соң бірі сараланды. Жүргізілген зерттеулерде күдіктілердің алдымен электронды ақша мекемелері арқылы заңсыз бәс тігу және ойын ойнау әрекеттерінен алған жоғары сомадағы ақшаны жинағаны анықталды.
Олар криптовалюта арқылы іздерін жасыруға тырысты
Полиция жүргізген техникалық және физикалық қадағалау желісі ақшаны жылыстатудың кешенді әдісін анықтады. Электрондық ақша институттарынан түсетін ақшаның тез арада әртүрлі банктік шоттарға аударылғаны және сол жерден оның ізін жасыру үшін оның көп бөлігі крипто активтеріне қызмет көрсетушілерге аударылғаны анықталды. Банктік операциялардың түсіндірмелері заңсыз ставкалар мен ойын әрекеттерімен тікелей байланысты болуы мүмкін өрнектерді қамтитыны байқалды. Күдіктілерге тиесілі шоттарда дәл100 мың 25 операцияның орындалғаны және бұл операциялардың жалпы көлемі 76 миллиард 284 миллион 877 мың 311 лираға тең екені анықталды. Криптографиялық платформаларға аударылған осы үлкен сомалардың көпшілігі тұрақты монетаUSDTге айналдырылып, суық әмияндарға аударылғаны, осылайша ақшаның көзін жасыруға тырысқаны белгілі болды.
Бір мезгілде рейд кезінде 69 күдікті ұсталды
Киберполиция 10 шілде, жұма күні алынған нақты дәлелдерден кейін операцияға арналған түймені басты. Ыстамбұлда бір уақытта жасалған рейдте 68 күдікті алғашында қолға түсіп, қамауға алынды. Тергеудің кеңеюімен қамауға алынғандар саны 69-ға жетті. Полиция бөлімшесінде жауап алуы мен процедуралары аяқталған 69 күдікті бүгін жан-жақты қауіпсіздік шараларымен сот ғимаратына жіберілді. Операция заңсыз бәс тігу желілерінің цифрлық қаржыландыру әдістеріне жасалған ең үлкен соққылардың бірі ретінде тіркелді.
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!