Stambulda ullakan bikanun jedel işi: 76.2 milliard TL kripto girdejisi aýan edildi

Stambul kiber polisiýasy respublikanyň taryhynda iň uly bikanun jedelleşýän maliýe ulgamlaryndan birini ýykdy. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan taýýarlanan hasabatlardan soň başlanan giň gerimli operasiýada milliardlarça lira gara pul traffigi tapyldy.

Stambul polisiýa bölüminiň kiber jenaýatçylyga garşy bölüminiň toparlary Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi tarapyndan taýýarlanan giňişleýin "Derňew we baha beriş hasabaty" laýyklykda çäre gördüler. Stambulyň Baş prokuraturasynyň utgaşdyrylmagy netijesinde geçirilen çuňňur derňewde bikanun jedeller toparynyň maliýe usullary birin-birin seljerildi. Geçirilen gözleglerde şübhelenýänleriň ilki bilen elektron pul guramalary arkaly bikanun jedel etmek we humar oýunlaryndan köp mukdarda pul ýygnandyklary anyklandy.

Cryptocurrency

Polisiýa tarapyndan geçirilen tehniki we fiziki gözegçilik toruň pul ýuwmak üçin döredilen çylşyrymly usulyny ýüze çykardy. Elektron pul guramalaryndan gelýän pullaryň çalt dürli bank hasaplaryna geçirilendigi we şol ýerden yzyny gizlemek üçin kripto aktiw hyzmatlaryny üpjün edijilere geçirilendigi kesgitlenildi. Bank amallarynyň düşündirişlerinde bikanun jedeller we humar oýunlary bilen gönüden-göni baglanyşykly bolup biljek aňlatmalar bar. Güman edilýänlere degişli hasaplarda takmynan 100 müň 25 geleşik amala aşyrylandygy we bu amallaryň umumy göwrüminiň 76 milliard 284 million 877 müň 311 TL bolandygy kesgitlenildi. Kripto platformalaryna geçirilen bu ummasyz pullaryň köpüsiniň durnukly teňňe USDT -e öwrülendigi we sowuk gapjyklara geçirilendigi, şeýlelik bilen puluň çeşmesini gizlemäge synanyşýandygy düşünildi.

69 adam bir wagtyň özünde reýdde tutuldy

Kiber polisiýa, alnan anyk subutnamalardan soň, 10-njy iýul, anna güni operasiýa üçin düwmä basdy. Stambulda geçirilen bir wagtyň özünde geçirilen reýdlerde 68 şübheli ilki tussag edildi we tussag edildi. Derňewiň giňeldilmegi bilen tussag edilenleriň sany 69-a ýetdi. Polisiýa bölüminde sorag-jogap işleri tamamlanan 69 şübheli şu gün giň howpsuzlyk çäreleri esasynda kazyýete iberildi. Bu amal, bikanun jedel torlarynyň sanly maliýe usullaryna iň uly zarba hökmünde hasaba alyndy.