Istanbuldagi yirik noqonuniy pul tikish operatsiyasi: 76,2 milliard liralik kripto foydasi aniqlandi

Istanbul Kiberpolitsiyasi respublika tarixidagi eng yirik noqonuniy pul tikish tarmoqlaridan birini yo'q qildi. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tomonidan tayyorlangan hisobotlar ortidan boshlangan keng ko'lamli operatsiyada milliardlab liralik qora pullar fosh etildi.

MASAK hisoboti ulkan foydani aniqladi

Istanbul politsiya boshqarmasi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi guruhlari Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi tomonidan tayyorlangan keng qamrovli "Tahlil va baholash hisoboti"ga muvofiq harakat qildi. Istanbul Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida olib borilgan chuqur tergovda, noqonuniy pul tikish to'dasining moliyaviy usullari birma-bir tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqotlarda, gumondorlarning noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari orqali qoʻlga kiritgan katta miqdordagi pullarini dastlab elektron pul muassasalari orqali yigʻishganligi aniqlandi.

Ular kriptovalyuta yordamida o'z izlarini yashirishga harakat qilishdi

Politsiya tomonidan amalga oshirilgan texnik va jismoniy kuzatuv tarmoq tomonidan pul yuvishning murakkab usulini aniqladi. Elektron pul muassasalaridan keladigan pullar tezda turli bank hisob raqamlariga o‘tkazilgani va u yerdan izni yashirish maqsadida katta qismi kripto aktivlari xizmati provayderlariga o‘tkazilganligi aniqlandi. Bank operatsiyalariga oid tushuntirishlarda noqonuniy pul tikish va qimor faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan iboralar borligi kuzatildi. Shubhali shaxslarga tegishli hisobvaraqlarda aynan100 ming 25 operatsiya amalga oshirilgani va bu operatsiyalarning umumiy hajmi76 milliard 284 million 877 ming 311 lirani tashkil etgani aniqlandi. Kripto platformalarga oʻtkazilgan bu katta mablagʻlarning aksariyati barqaror tangaUSDTga aylantirilgani va sovuq hamyonlarga oʻtkazilgani, shu tariqa pul manbasini yashirishga uringani maʼlum boʻldi.

Bir vaqtning o'zida o'tkazilgan reydlarda 69 gumonlanuvchi qo'lga olindi

Kiberpolitsiya 10-iyul, juma kuni olingan aniq dalillardan so‘ng operatsiya tugmasini bosdi. Istanbulda bir vaqtning o'zida uyushtirilgan reydlarda dastlab 68 gumondor qo'lga olinib, nazoratga olindi. Tergovning kengayishi bilan qo'lga olinganlar soni 69 nafarga yetdi. Politsiya bo'limida so'roq va muolajalari yakunlangan 69 gumondor bugun keng qamrovli xavfsizlik choralari ostida sud binosiga yuborildi. Operatsiya noqonuniy pul tikish tarmoqlarining raqamli moliyalashtirish usullariga eng katta zarbalardan biri sifatida qayd etildi.