İstanbulda nəhəng qanunsuz mərc əməliyyatı: 76,2 milyard TL kripto gəliri üzə çıxdı

İstanbul Kiber Polisi respublika tarixinin ən böyük qeyri-qanuni mərc oyunlarının maliyyələşdirilməsi şəbəkələrindən birini ələ keçirib. Maliyyə Cinayətlərini İstintaq Şurasının (MASAK) hazırladığı hesabatların ardından başladılan genişmiqyaslı əməliyyatda milyardlarla lirəlik qara pul dövriyyəsi üzə çıxarılıb.

MASAK Hesabatı Nəhəng Mənfəəti Açıqlayır

İstanbul Polis İdarəsi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbəsi qrupları, Maliyyə Cinayətləri İstintaq Şurasının hazırladığı əhatəli "Təhlil və Qiymətləndirmə Hesabatı"na uyğun olaraq hərəkətə keçdi. İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında aparılan dərin araşdırmada qanunsuz mərc oyun şəbəkəsinin maliyyə üsulları bir-bir təhlil edilib. Aparılan araşdırmalarda şübhəlilərin qeyri-qanuni mərc və qumar fəaliyyətlərindən əldə etdikləri yüksək məbləğdə pulları əvvəlcə elektron pul qurumları vasitəsilə topladıqları müəyyən edilib.

Kriptovalyutadan istifadə edərək izlərini gizlətməyə çalışdılar

Polis tərəfindən həyata keçirilən texniki və fiziki nəzarət şəbəkənin çirkli pulların yuyulması üçün işləyib hazırladığı mürəkkəb metodu üzə çıxarıb. Elektron pul qurumlarından gələn pulların sürətlə müxtəlif bank hesablarına köçürüldüyü, oradan da izi gizlətmək üçün böyük bir hissəsinin kriptovalyuta xidmət təminatçılarına köçürüldüyü müəyyən edilib. Müşahidə olunub ki, bank əməliyyatları ilə bağlı izahatlarda qeyri-qanuni mərc oyunları və qumar oyunları ilə birbaşa əlaqəli ola biləcək ifadələr yer alıb. Şübhəlilərə məxsus hesablarda dəqiq100 min 25 əməliyyatın aparıldığı və bu əməliyyatların ümumi həcminin76 milyard 284 milyon 877 min 311 TL olduğu müəyyən edilib. Kriptovalyuta platformalarına köçürülən bu nəhəng məbləğlərin əksəriyyətinin stabil sikkəyə USDTə çevrilərək soyuq pul kisələrinə köçürüldüyü və bununla da pulun mənbəyini gizlətməyə çalışıldığı başa düşüldü.

69 Şübhəli eyni vaxtda basqınlarda tutuldu

Kiber polis əldə edilən konkret sübutlardan sonra iyulun 10-da əməliyyat üçün düyməni basıb. İstanbulda eyni vaxtda həyata keçirilən basqınlarda ilkin olaraq 68 şübhəli tutularaq nəzarətə alındı. İstintaqın genişlənməsi ilə saxlanılanların sayı 69-a çatıb. Polis bölməsində dindirilməsi və prosedurları tamamlanan 69 şübhəli bu gün geniş təhlükəsizlik tədbirləri ilə ədliyyəyə göndərilib. Əməliyyat qeyri-qanuni mərc şəbəkələrinin rəqəmsal maliyyə üsullarına vurulan ən böyük zərbələrdən biri kimi qeydə alınıb.