Мыйзамсыз Букмекердик Иштерге Каржылык Колдоо Көрсөткөн 19 Адам Кармалды

Стамбулдагы Окуялар

Стамбулдун Республикалык Башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык, Терроризмди Каржылоону Токтотуу жана Акча Жуу Иштери Бюросу тарабынан, 7258-сан мыйзамдын алкагында мыйзамсыз букмекердик жана кумар оюндарын уюштуруу, кылмыш кирешелерин актоо жана кылмыштуу топ түзүү айыптары менен иликтөө жүргүзүлүүдө.

Иликтөө алкагында, Каржылык Кылмыштарды Изилдөө Кеңеши (MASAK) жана Түркия Республикасынын Борбордук Банкы (TCMB) тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжасында, Клон Төлөм Уюму мыйзамсыз букмекердик иш-чараларды жүргүзгөн топторго каржылык инфраструктура камсыз кылгандыгы тууралуу күчтүү далилдер табылганы аныкталды.

Бул түзүм аркылуу, мыйзамсыз букмекердик иш-чаралардан алынган кирешелер жалган компаниялар жана татаал акча которуу ыкмалары менен каржылык система киргизилип, акталгандыгы аныкталды.

TCMBнин текшерүү отчеттору, уюмдун мыйзамсыз букмекердик сайттарга виртуалдык POS кызматын көрсөткөнүн, бул иш-аракеттерди атайылап улантканын көрсөттү. Отчетто, уюмдун маалымат базасында, иш-аракеттердин келип чыккан даректери букмекердик сайттар менен түздөн-түз байланыштуу экени белгиленген.

Көп Сандагы Акча Которуулар Жасалды

Каржылык анализдер, кыска убакыт ичинде уюмдун эсептеринен көп сандагы ар кандай эсептерге аз өлчөмдөгү, бирок көп сандагы акча которуулар жасалганын көрсөттү. Иш-аракеттердин көбү түн ортосунда жана эртең менен эрте сааттарда жүргүзүлгөн. Ошондой эле, кыска убакыт аралыгында чоң көлөмдөгү акча кирип-чыгыштары аныкталды.

Ошол эле күнү көп сандагы мөөнөтсүз эсептер ачылганы жана бул эсептерден жасалган акча которууларда 'букмекердик', 'казино', 'кумар' сыяктуу сөздөр бар экени аныкталды.

Иликтөөдө, алынган далилдер, уюмдун мыйзамсыз букмекердик иш-чараларды токтотууга багытталган көзөмөл механизми жок экенин көрсөттү. Уюмдун атынан ачылган жана мыйзамсыз букмекердик иш-чараларда колдонулган эсептер башкы директордун көрсөтмөсү менен ачылганы белгилүү болду.

Далилдерди баалоонун натыйжасында, уюмдун мыйзамсыз букмекердик иш-чаралардан алынган кирешелерди каржылык система киргизүү максатында колдонулганы боюнча күчтүү кылмыш шеги бар экени аныкталды.

MASAK отчеттору, алынган кылмыш кирешелеринин 90 пайызы PBM Tech Билиşim эсептерине которулганын жана бул жерден абдан кыска убакыт ичинде иликтөө алкагында шектүү катары аныкталган адамдардын эсептерине которулганын, бул эсептерден да чоң өлчөмдө накталай акча чыгышы жасалганын көрсөттү.

Иликтөө алкагында, 19 шектүү боюнча камакка алуу чечими кабыл алынгандан кийин, Стамбул борборлуу Анкара, Балыкесир, Измир жана Чорумда, Стамбул Облустук Жандармерия Командалыгынын Кибер Кылмыштар менен Күрөшүү Бөлүмү тарабынан бир убакта операциялар жүргүзүлдү.

Бул операциялардан кийин, Стамбул Нөөмөттөгү Тынчтык Жазык Сотунун чечими менен Клон Төлөм Уюму АШ жана PBM Tech Билиşim АШге Сактык Депозиттерди Камсыздандыруу Фонду камкорчу катары дайындалды.