Yashirin Tikish Faoliyatlariga Moliya Yordam Bergan 19 Kishi Qo'lga Olingan

Istanbuldagi Voqealar

Istanbul Respublika Prokuraturasi tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, Terrorizmni Moliya Bilan Ta'minlashni Oldini Olish va Pul Yuvish Jinoyati Bo'yicha Tergov Byurosi tomonidan, 7258-sonli qonun doirasida noqonuniy tikish va omad o'yinlarini tashkil etish, jinoyat daromadlarini yuvish va jinoyat tashkiloti tuzish ayblovlari bilan tergov olib borilmoqda.

Tergov doirasida, Moliya Jinoyatlarini Tadqiq Etish Kengashi (MASAK) va Turkiya Respublikasi Markaziy Banki (TCMB) tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida, Klon To'lov Tashkiloti noqonuniy tikish faoliyatini olib boruvchi guruhlarga moliyaviy infratuzilma taqdim etgani haqida kuchli dalillar topildi.

Bu tizim orqali, noqonuniy tikishlardan olingan daromadlar soxta kompaniyalar va murakkab pul o'tkazish usullari bilan moliyaviy tizimga kiritilgani va yuvilgani aniqlandi.

TCMBning nazorat hisobotlari, tashkilotning noqonuniy tikish saytlariga virtual POS xizmati taqdim etganini, bu operatsiyalarni ongli ravishda davom ettirganini ko'rsatdi. Hisobotda, tashkilotning ma'lumotlar bazasida, operatsiyalar kelgan manzillar tikish saytlariga bevosita bog'langanligi qayd etildi.

Ko'p Miqdorda Pul O'tkazmalari Amalga Oshirilgan

Moliya tahlillari, qisqa vaqt ichida tashkilot hisoblaridan ko'plab turli hisoblarga kam miqdorda, ammo ko'p miqdorda pul o'tkazmalari amalga oshirilganini ko'rsatdi. Operatsiyalarning aksariyati yarim tunda va ertalab erta soatlarda amalga oshirilgan. Shuningdek, qisqa vaqt oralig'ida katta hajmdagi pul kirish-chiqishlari aniqlangan.

Xuddi shu kun ichida ko'plab muddatli hisoblar ochilgan va bu hisoblardan amalga oshirilgan pul o'tkazmalarining izohlarida 'tikish', 'kazino', 'qimor' kabi iboralar mavjudligi aniqlandi.

Tergovda, olingan dalillar, tashkilotning noqonuniy tikish operatsiyalarini to'xtatishga qaratilgan nazorat mexanizmi yo'qligini ko'rsatdi. Tashkilot nomidan ochilgan va noqonuniy tikish operatsiyalarida ishlatilgan hisoblar bosh direktor ko'rsatmasi bilan ochilgani tushunildi.

Dalillarni baholash natijasida, tashkilotning noqonuniy tikish faoliyatlaridan olingan daromadlarni moliyaviy tizimga kiritish maqsadida ishlatilgani haqida kuchli jinoyat shubhasi mavjudligi aniqlandi.

MASAK hisobotlari, olingan jinoyat daromadlarining 90 foizi PBM Tech Bilişim hisoblariga o'tkazilganini va bu yerdan ham qisqa vaqt ichida tergov doirasida gumonlanuvchi sifatida belgilangan shaxslarning hisoblariga o'tkazilganini, bu hisoblardan ham katta miqdorda naqd pul chiqishi amalga oshirilganini ko'rsatdi.

Tergov doirasida, 19 gumonlanuvchi haqida qo'lga olish qarori chiqarilganidan so'ng, Istanbul markazli Ankara, Balıkesir, İzmir va Çorumda, Istanbul Viloyati Jandarmeriya Qo'mondonligi Kiber Jinoyatlar Bilan Kurash Bo'limi jamoalari tomonidan bir vaqtning o'zida operatsiyalar o'tkazildi.

Ushbu operatsiyalardan so'ng, Istanbul Navbatchi Sulh Jinoyat Sudi qarori bilan Klon To'lov Tashkiloti AŞ va PBM Tech Bilişim AŞga Jamg'arma Depozit Sug'urta Fondi kayyum sifatida tayinlandi.