Yasa Dışı Bahis Faaliyetlerine Finansal Destek Sağlayan 19 Kişiye Gözaltı

İstanbul'daki Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı yasa çerçevesinde yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlemek, suç gelirlerini aklamak ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla bir soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığına dair güçlü deliller bulunduğu tespit edildi.

Bu yapı sayesinde, yasadışı bahislerden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle finansal sisteme kazandırıldığı ve aklandığı belirlendi.

TCMB'nin denetim raporları, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti sağladığını, bu işlemleri bilinçli bir şekilde devam ettirdiğini gösterdi. Raporda, kuruluşun veri tabanında, işlemlerin geldiği adreslerin bahis siteleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Yoğun Para Transferleri Yapıldı

Mali analizler, kısa süre içerisinde kuruluşun hesaplarından çok sayıda farklı hesaba düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığını ortaya koydu. İşlemlerin çoğunluğu gece yarısı ve sabah erken saatlerde gerçekleşti. Ayrıca, kısa zaman dilimlerinde yüksek hacimli para giriş-çıkışları tespit edildi.

Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesabın açıldığı ve bu hesaplardan yapılan para transferlerinin açıklamalarında 'bahis', 'casino', 'kumar' gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Soruşturmada, elde edilen deliller, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koydu. Kuruluş adına açılmış ve yasa dışı bahis işlemlerinde kullanılmış olan hesapların genel müdür talimatı ile açıldığı anlaşıldı.

Delillerin değerlendirilmesi sonucunda, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde güçlü bir suç şüphesi bulunduğu tespit edildi.

MASAK raporları, elde edilen suç gelirlerinin yüzde 90 oranında PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını ve buradan da çok kısa sürede soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen kişilerin hesaplarına transfer edildiğini, bu hesaplardan da büyük miktarlarda nakit çıkışı yapıldığını ortaya koydu.

Soruşturma çerçevesinde, 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar sonrasında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.