Заңсыз Бәс Тігулерге Қаржылық Қолдау Көрсеткен 19 Адам Қамауға Алынды

Ыстамбұлдағы Оқиғалар

Ыстамбұл Республика Бас Прокуратурасы жасаған мәлімдемеге сәйкес, Терроризмді Қаржыландыруды Болдырмау және Ақша Жуу Қылмысы Тергеу Бюросы арқылы, 7258 нөмірлі заң аясында заңсыз бәс тігу және сәттілік ойындарын ұйымдастыру, қылмыстық кірістерді жуу және қылмыстық ұйым құру айыптарымен тергеу жүргізілуде.

Тергеу аясында, Қаржылық Қылмыстарды Зерттеу Кеңесі (MASAK) және Түркия Республикасының Орталық Банкі (TCMB) жүргізген тексерулер нәтижесінде, Клон Төлем Құрылымының заңсыз бәс тігу қызметтерін жүргізетін топтарға қаржылық инфрақұрылым ұсынғанына қатысты күшті дәлелдер табылды.

Бұл құрылым арқылы, заңсыз бәс тігу арқылы алынған кірістер жалған компаниялар және күрделі ақша аудару әдістері арқылы қаржылық жүйеге енгізілгені және жуылғаны анықталды.

TCMB-нің тексеру есептері, құрылымның заңсыз бәс тігу сайттарына виртуалды POS қызметі ұсынғанын, бұл операцияларды саналы түрде жалғастырғанын көрсетті. Есепте, құрылымның дерекқорында операциялардың келген мекенжайларының бәс тігу сайттарымен тікелей байланысты екені айтылды.

Қарқынды Ақша Аударымдары Жасалды

Қаржылық талдаулар, қысқа мерзім ішінде құрылымның есепшоттарынан көптеген түрлі есепшоттарға төмен сомалы, бірақ қарқынды ақша аударымдары жасалғанын көрсетті. Операциялардың көпшілігі түн ортасы мен таңертең ерте уақытта жүзеге асырылды. Сондай-ақ, қысқа уақыт аралығында жоғары көлемді ақша кіріс-шығыстары анықталды.

Сол күн ішінде көптеген мерзімсіз есепшоттардың ашылғаны және осы есепшоттардан жасалған ақша аударымдарының түсініктемелерінде 'бәс тігу', 'казино', 'құмар' сияқты сөздердің болғаны анықталды.

Тергеуде алынған дәлелдер, құрылымның заңсыз бәс тігу операцияларын болдырмауға арналған бақылау механизмі жоқ екенін көрсетті. Құрылым атынан ашылған және заңсыз бәс тігу операцияларында қолданылған есепшоттардың бас директордың нұсқауымен ашылғаны анықталды.

Дәлелдерді бағалау нәтижесінде, құрылымның заңсыз бәс тігу қызметтерінен алынған кірістерді қаржылық жүйеге енгізу мақсатында қолданылғаны жөнінде күшті қылмыс күдігі бар екені анықталды.

MASAK есептері, алынған қылмыстық кірістердің 90 пайызы PBM Tech Билиşim есепшоттарына аударылғанын және осы жерден өте қысқа мерзімде тергеу аясында күдікті ретінде анықталған адамдардың есепшоттарына аударылғанын, осы есепшоттардан да үлкен көлемде қолма-қол ақша шығуы жасалғанын көрсетті.

Тергеу аясында, 19 күдіктіге қатысты қамауға алу шешімі қабылданғаннан кейін, Ыстамбұл орталығындағы Анкара, Балıkесір, Измир және Чорумда, Ыстамбұл Іл Жандарма Командалығының Кибер Қылмыстармен Күрес Департаменті топтары арқылы бір мезгілде операциялар жүргізілді.

Бұл операциялардан кейін, Ыстамбұл Нөбетші Бейбітшілік Қылмыстық Сот шешімімен Клон Төлем Құрылымы АШ және PBM Tech Билиşim АШ-ға Жинақ Депозиттерін Сақтандыру Қоры қамқоршы ретінде тағайындалды.