Bikanun Bahis Işlerine Maliýe Goldaw Berýän 19 Adam Tussag Edildi

Stambuldaky Wakalar

Stambul Jenaýat Prokuraturasy tarapyndan berlen beýanata görä, Terrorizmiň Maliýeleşdirilmeginiň Öňüni Alyş we Ýuwmak Jenaýaty Derňew Býurosy tarapyndan, 7258 belgili kanun çäklerinde bikanun bahis we şans oýunlaryny guramak, jenaýat girdejilerini ýuwmak we jenaýat topary döretmek aýyplamalary bilen derňew alnyp barylýar.

Derňew çäklerinde, Maliýe Jenaýatlaryny Işleýiş Geňeşi (MASAK) we Türkiýe Respublikasy Merkezi Banky (TCMB) tarapyndan geçirilen barlaglar netijesinde, Klon Töleg Guramasynyň, bikanun bahis işleri alyp barýan toparlara maliýe infrastrukturasyny üpjün edýändigi barada güýçli subutnamalar tapyldy.

Bu gurluş arkaly, bikanun bahislardan alnan girdejileriň paravan kompaniýalar we çylşyrymly pul geçirim usullary bilen maliýe ulgamyna girizilýändigi we ýuwulýandygy anyklandy.

TCMB-niň gözegçilik hasabatlary, guramanyň bikanun bahis sahypalaryna wirtual POS hyzmatyny üpjün edýändigini, bu amallary bilgeşleýin dowam etdirýändigini görkezdi. Hasabatda, guramanyň maglumatlar bazasynda, amallaryň gelen salgylarynyň bahis sahypalary bilen göni baglanyşyklydygy bellenildi.

Intensiw Pul Geçirimleri Edildi

Maliýe analizleri, gysga wagtda guramanyň hasaplaryndan köp sanly dürli hasaba pes möçberli emma intensiw pul geçirimleriniň edilendigini ýüze çykardy. Amallaryň köpüsi gije ýarysy we irden ir sagatlarda amala aşyryldy. Mundan başga-da, gysga wagt aralygynda ýokary göwrümli pul girdejileri-çykdajylary anyklandy.

Şol bir gün içinde köp sanly möhletsiz hasaplaryň açylandygy we bu hasaplardan edilen pul geçirimleriniň düşündirişlerinde 'bahis', 'kazino', 'kumar' ýaly sözleriň bardygy anyklandy.

Derňewde, alnan subutnamalar, guramanyň bikanun bahis amallaryny öňüni almak üçin gözegçilik mehanizmasynyň ýokdugyny ýüze çykardy. Gurama adyna açylan we bikanun bahis amallarynda ulanylan hasaplaryň baş müdiriň görkezmesi bilen açylandygy anyklandy.

Subutnamalaryň bahalandyrylmagy netijesinde, guramanyň bikanun bahis işlerinden alnan girdejileri maliýe ulgamyna sokmak maksady bilen ulanylýandygy barada güýçli jenaýat şübhesi bardygy anyklandy.

MASAK hasabatlary, alnan jenaýat girdejileriniň 90 göteriminiň PBM Tech Bilişim hasaplaryna geçirilendigini we bu ýerden hem gaty gysga wagtda derňew çäklerinde şübheli hökmünde kesgitlenen şahslaryň hasaplaryna geçirilendigini, bu hasaplardan hem uly möçberde nagt çykdajylaryň edilendigini ýüze çykardy.

Derňew çäklerinde, 19 şübheli hakda tussag ediş karary berilmeginden soň, Stambul merkezli Ankara, Balıkesir, Izmir we Çorumda, Stambul welaýat Jandarma Komandirliginiň Kiber Jenaýatlar Bilen Göreş Şöhle Müdirligi toparlary tarapyndan bir wagtda operasiýalar geçirildi.

Bu operasiýalardan soň, Stambul Nöbetçi Sulh Jenaýat Kazyýeti karary bilen Klon Töleg Guramasy AŞ we PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tassyklama Meýdanaty Sigorta Gaznasy kayýym hökmünde bellenildi.