Bikanun Bahis Operasiýasy: Iki Kompaniýa Müdahale

Stambul Respublika Baş prokuraturasy, Terrorizmiň Maliýeleşdirilmeginiň Öňüniň Alnmagy we Ýuwma Jenaýaty Derňew Býurosy tarapyndan alnyp barylýan derňew barada beýanat berdi. Bu çäkde, 7258 belgili Futbol we Başga Sport Ýaryşlarynda Bahis we Şans Oýunlarynyň Guralmagy Hakyndaky Kanuna garşylyk, jenaýat girdejilerini ýuwma we jenaýat maksady bilen gurama döretme jenaýatlary boýunça barlaglar geçirildi.

Derňew döwründe Maliýe Jenaýatlaryny Iňlis Barlag Geňeşi (MASAK) we Türkiýe Respublikasy Merkezi Banky (TCMB) tarapyndan alnyp barylýan gözegçiliklerde, Klon Töleg Guramasy kanuny bir töleg hyzmaty hödürleýän ýaly bolup, bikanun bahis guramalaryna maliýe goldawy berýändigine güýçli deliller tapyldy.

Berlen bu maliýe infrastruktura arkaly guramanyň gazanan jenaýat girdejileriniň paravan kompaniýalar arkaly we çylşyrymly pul geçirim ulgamlary ulanylyp maliýe ulgamyna goşulandygy we ýuwlandygy anyklandy.

TCMB-niň gözegçilik hasabatlaryna görä, guramanyň bikanun bahis sahypalaryna wirtual POS hyzmaty berýändigi, maglumatlar bazasynda amallaryň ýerine ýetirilýän salgylarynyň aç-açanlyk bilen bahis sahypalaryna degişlidigi we bu amallaryň bilkastlaýyn dowam etdirilýändigi görkezildi.

Gysga Wagtda Köp Sanly Amal Trafigi

Alnan maliýe analizler, guramanyň hasaplaryndan gysga wagtda köp sanly dürli hasapdan amal edilendigini görkezýär. Bu amallaryň esasan pes mukdarly emma köp sanly pul geçirimini öz içine alýandygy, günüň esasan 00.00-06.00 sagat aralygynda jemlenendigi we dar wagt aralyklarynda ýokary möçberli pul hereketleriniň bardygy anyklandy.

Hasaplaryň açylan güni örän ýokary mukdarda pul geçirim edilendigi we bu amallaryň düşündirişlerinde "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" ýaly sözleriň bardygy düşnükli boldy.

Derňewiň netijesinde, alnan maglumatlar guramanyň bikanun bahis amallaryny öňüni almak üçin bir gözegçilik mehanizmasynyň ýokdugyny we bu hasaplaryň baş müdiriň görkezmesi bilen açylandygyny ýüze çykardy.

Toplanan deliller, guramanyň bikanun bahis işlerinden gazanylan girdejileriň ýygnalmagy, geçirilmegi we maliýe ulgamyna goşulmagy maksady bilen ulanylýandygyna güýçli bir jenaýat şübhesi döretdi.

MASAK hasabatlary, guramanyň gazanan jenaýat girdejileriniň 90 göteriminiň PBM Tech Bilişim hasaplaryna geçirilendigini, ol ýerden hem şübheli hasaplara çalt geçirilendigini we bu hasaplardan uly möçberde nagt çykarylandygyny anyklady.

Derňew çäklerinde 19 adam hakynda göz astyna almak karary berilmeginden soň Stambul welaýat Jandarma Komandalygy Kiber Jenaýatlar Bilen Göreş Şöhle Müdirligi toparlary, Stambul merkezli operasiýa başlatdy we Ankara, Balıkesir, Izmir we Çorumda bir wagtda ele almak, gözlemek we el goýmak işleri geçirildi.

Operasiýanyň netijesinde Stambul Nöbetçi Sulh Ceza Kazyýeti, Klon Töleg Guramasy AŞ we PBM Tech Bilişim AŞ-ä Täjirçilik Meýdan Sigorta Gaznasy tarapyndan gözegçi bellenmegine karar berdi.