Böyük Fond Təhqiqatında Yeni Dalğa: İsveçrə Əlaqələri ilə Milyon uduş köçürmələri üzə çıxdı

İstanbul Respublika Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan hərtərəfli "fond araşdırması" dərinləşməkdə davam edir. Maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə çərçivəsində aparılan müfəssəl araşdırmalar nəticəsində xaricə bağlı külli miqdarda pul köçürmələri aşkar edilib. Nəhayət, istintaqın mərkəzində saxlanılan şübhəli Məhəmməd Yarızın İsveçrə bankındakı hesabına milyonlarla dollar və türk lirəsi köçürdüyü təsbit edilən daha 2 nəfər təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalanıb.

İsveçrə hesabına 14,5 milyon dolların sirli transferi

Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq İdarəsi (MASAK) və prokurorluğun koordinasiyası ilə aparılan texniki araşdırmalar nəticəsində maliyyə axınının miqyası üzə çıxıb. Araşdırmalar nəticəsində şübhəlilərdən biri olan Səlim Dağbaşının 25 may 2026-cı ildə fayl çərçivəsində daha əvvəl həbs edilən Məhəmməd Yarızın İsveçrədəki şəxsi bank hesabına bir dəfəyə düz 14 milyon 500 min dollar göndərdiyi müəyyən edilib.

İki ayrı əməliyyatda 970 milyon TL-ni keçən pul trafiki

İstintaq faylındakı digər kritik tapıntı daxili pul hərəkətliliyi ilə bağlı idi. İstintaq zamanıHəmzə Kablan adlı şübhəlinin 4 sentyabr 2026-cı ildə Muhammed Yarıza məxsus hesablara iki fərqli əməliyyatla cəmi 970 milyon 360 min TLlik böyük pul axını təmin etdiyi müəyyən edilib. Milyonlarla lirəlik bu şübhəli pul köçürmələri üzə çıxandan sonra Həmzə Kablan prokurorluğun göstərişi ilə saxlanılaraq ifadəsi alınmaq üçün polis idarəsinə aparılıb.

İstintaqda saxlanılanların ümumi sayı 17-yə yüksəldi

Son əməliyyatlarla geniş ictimaiyyətə təsir edən fond istintaqı çərçivəsində saxlanılan şübhəlilərin sayı 17yə çatıb. Şübhəlilərin polis idarəsindəki ifadələri vasvasılıqla aparılarkən, istintaqın yeni adlara da şamil oluna biləcəyi bildirilir.

İstintaq çərçivəsində saxlanılan şübhəlilərin, o cümlədən müxtəlif sektorlardan olan peşəkarların tam siyahısı aşağıdakı kimidir:

Berkan Gülen (Satış Meneceri), Celal Yarız, Furkan Baki (Kompüter Texniki), Halil İbrahim Ege (Mühasibat Direktoru), İlhan Aygün İlhan (Pharmaceutical Inc.Official), Rəsmi), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin zərgəri), Salih Can Bülbül (BSO Şirkəti rəsmisi), Samet Çetinelanti, Samet Çetinel, Samet ConsUğur Ramazan Erbey, Selçuk Kahya (Proqram Tərtibatçı), Selim Dağbaşı və Hamza Kablan.