Ири фондду иликтөөдөгү жаңы толкун: Швейцариялык байланыштар менен миллиондогон утуштар ачыкка чыкты

Стамбул Башкы прокуратурасынын Терроризмди каржылоо жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү «фонд иликтөөсү» тереңдеп жатат. Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүүнүн алкагында жүргүзүлгөн деталдуу иликтөөлөр чет өлкөлөргө байланышкан ири акча кыймылдарын аныктады. Акырында тергөөнүн борборунда кармалган шектүү Мухаммед Ярыздын Швейцария банкындагы эсебине миллиондогон доллар жана түрк лирасын которгону аныкталган дагы 2 киши коопсуздук күчтөрү тарабынан колго түшүрүлдү.

14,5 миллион долларды Швейцариялык эсепке табышмактуу которуу

Финансылык кылмыштарды иликтөө боюнча комиссия (МАСАК) менен прокуратуранын координациясында жүргүзүлгөн техникалык иликтөөлөр каржылык трафиктин көлөмүн аныктады. Иликтөөлөрдүн натыйжасында шектүүлөрдүн бири Селим Дагбашынын 2026-жылы 25-майда Швейцариядагы файлдын алкагында камакка алынган Мухаммед Ярыздын жеке банк эсебине бир жолудан туура 14 миллион 500 миң доллар жибергени аныкталган.

Эки өзүнчө транзакцияда 970 миллион лирадан ашкан акча трафиги

Иликтөө делосуна дагы бир маанилүү табылга ички акча мобилдүүлүгүнө байланыштуу болгон. Тергөөнүн жүрүшүндөХамза Каблан аттуу шектүүнүн 2026-жылдын 4-сентябрында Мухаммед Яризге таандык эсептерге эки башка операция аркылуу жалпы970 миллион 360 миң лирага барабар чоң акча агымын бергени аныкталды. Миллиондогон лиралык бул шектүү акча которуулар ачыкка чыккандан кийин Хамза Каблан прокуратуранын көрсөтмөсү менен кармалып, сурак берүү үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилген.

Тергөөдөгү камалгандардын жалпы саны 17ге көбөйдү

Акыркы операциялар менен коомчулукка кеңири таасир эткен фонд иликтөөсүнүн алкагында кармалган шектүүлөрдүн саны 17ге жетти. Шектүүлөрдүн милиция бөлүмүндөгү айткандары кылдаттык менен аткарылып жатканда, тергөө жаңы ысымдарга да жайылышы мүмкүн экени айтылууда.

Иликтөөнүн алкагында кармалган шектүүлөрдүн толук тизмеси, анын ичинде ар кайсы тармактын адистери төмөнкүдөй:

Беркан Гүлен (Сатуу боюнча менеджер), Желал Яриз, Фуркан Баки (компьютер техник), Халил Ибрахим Эге (бухгалтер), Илхан Айгүн İlhan (Pharmaceutical Inc.Officialİsayu), Официалдуу), Лүтфи Четинел, Мехмет Эрбей, Мехмет Йылдырым, Мурат Кечечи (Зергер витрина), Салих Жан Бүлбүл (BSO компаниясынын кызматкери), Самет Четинелант, Самет Четинелант Рамазан Эрбей, Селчук Кахья (Программалык камсыздоону иштеп чыгуучу), Селим Дагбашы жана Хамза Каблан.