Uly gaznanyň derňewinde täze tolkun: Şweýsariýa baglanyşyklary bilen millionlarça pul geçirimleri aýan edildi

Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we bikanun ýol bilen alnan jenaýatlary derňemek býurosy tarapyndan geçirilen giňişleýin "fond derňewi" çuňlaşmagyny dowam etdirýär. Maliýe jenaýatlaryna garşy göreşiň çäginde geçirilen jikme-jik derňewler daşary ýurtlar bilen baglanyşykly ägirt uly pul hereketlerini ýüze çykardy. Netijede, derňew merkezinde tussag edilen şübheli Muhammet ıariziň Şweýsariýanyň bank hasabyna millionlarça dollar we türk lirasyny geçirmek kararyna gelen ýene 2 adam howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tussag edildi.

14,5 million dollarlyk Şweýsariýa hasabyna syrly geçiriş

Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşiniň (MASAK) we prokuraturanyň utgaşdyrylmagynda geçirilen tehniki gözlegler maliýe hereketiniň derejesini ýüze çykardy. Gözlegleriň netijesinde güman edilýänleriň biri Selim Dağbaşynyň 2026-njy ýylyň 25-nji maýynda Şweýsariýada ozal faýlyň çäginde tussag edilen Muhammet ıariziň şahsy bank hasabyna takmynan 14 million 500 müň dollar iberendigi anyklandy.

Iki aýry amalda 970 million TL-den geçýän pul traffigi

Derňew faýlynda ýene bir möhüm tapyndy, içerki pul hereketi bilen baglanyşyklydy. Derňew mahalynda Hamza Kablan atly şübheli adamyň iki dürli amal arkaly 2026-njy ýylyň 4-nji sentýabrynda Muhammet ıariziň hasaplaryna umumy mukdary 970 million 360 müň TL berendigi anyklandy. Millionlarça lira gymmaty bolan bu şübheli pul geçirimleri aýan edilenden soň, Hamza Kablan prokuraturanyň görkezmesi bilen tussag edildi we sorag etmek üçin polisiýa bölümine äkidildi.

Derňewdäki tussaglaryň umumy sany 17-e ýetdi

Iň soňky amallar bilen, köpçülige täsir eden gaznanyň derňewiniň çäginde tussag edilenleriň sany 17 -e ýetdi. Güman edilýänleriň polisiýa bölümindäki sözleri içgin alnyp barylýarka, derňewiň täze atlara çenli dowam edip biljekdigi aýdylýar.

Derňewiň çäginde tussag edilen şübheli adamlaryň doly sanawy, şol sanda dürli pudaklaryň hünärmenleri: