Yirik fondni tekshirishda yangi toʻlqin: Shveytsariya aloqalari bilan millionlab pul oʻtkazmalari oshkor boʻldi

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli "fond tekshiruvi" chuqurlashishda davom etmoqda. Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash doirasida olib borilgan batafsil tekshiruvlar natijasida xorijga aloqador yirik pul harakati aniqlandi. Nihoyat, tergov markazida qoʻlga olingan gumonlanuvchi Muhammad Yarizning Shveytsariya bankidagi hisob raqamiga millionlab dollar va turk liralarini oʻtkazgani aniqlangan yana 2 kishi xavfsizlik kuchlari tomonidan qoʻlga olindi.

Shveytsariya hisobiga 14,5 million dollar sirli oʻtkazish

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) va prokuratura hamkorligida olib borilgan texnik tekshiruvlar natijasida moliyaviy aylanmalar koʻlami aniqlandi. Tekshiruvlar natijasida gumonlanuvchilardan biri Selim Dagʻboshi 2026-yil 25-may kuni fayl doirasida hibsga olingan Muhammad Yarizning Shveytsariyadagi shaxsiy bank hisob raqamiga bir yoʻla roppa-rosa 14 million 500 ming dollar yuborgani aniqlandi. Tergov guruhlari Dagʻboshipning 2026-yil 25-may kuni shaxsiy bank hisob raqamiga pul oʻtkazgan.

Ikki alohida tranzaksiyada 970 million TL dan oshgan pul trafigi

Tergov faylidagi yana bir muhim topilma ichki pul harakati bilan bogʻliq edi. Tergov jarayonida Hamza Kablan ismli gumondorning 2026-yil 4-sentabr kuni Muhammad Yarizga tegishli hisob raqamlariga ikki xil operatsiya orqali jami970 million 360 ming liralik katta pul oqimini taqdim etgani aniqlandi. Millionlab liralik bu shubhali pul oʻtkazmalari fosh boʻlgach, Hamza Kablan prokuratura koʻrsatmasi bilan qoʻlga olinib, soʻroq uchun politsiya boʻlimiga olib ketildi.

Tergovda qamoqqa olinganlarning umumiy soni 17 taga oshdi

Oxirgi operatsiyalar bilan keng jamoatchilikka taʼsir oʻtkazgan fond tergovi doirasida qoʻlga olingan gumondorlar soni 17ga yetdi. Gumonlanuvchilarning politsiya boʻlimidagi soʻzlari sinchkovlik bilan bajarilar ekan, tergov yangi nomlarga ham choʻzilishi mumkinligi aytilmoqda.

Tergov doirasida hibsga olingan gumondorlarning toʻliq roʻyxati, jumladan, turli soha mutaxassislari quyidagilardan iborat:

Berkan Gulen (Savdo menejeri), Jelal Yariz, Furkan Baki (Kompyuter boʻyicha mutaxassis), Halil İbrahim Ege (Buxgalteriya xodimi), İlhan Aygün İlhan (Pharmaceutical Inc. İsayu) Rasmiy), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yildirim, Murat Kecheci (vitrin zargar), Solih Can Bülbül (BSO kompaniyasi rasmiysi), Samet ÇetinelAkufkaur,Samet Ramazan Erbey, Selchuk Kahya (Dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi), Selim Dağbaşı va Hamza Kablan.