Ірі қорларды зерттеудегі жаңа толқын: Швейцария байланыстарымен миллиондаған ұтыс аударымдары анықталды

Стамбул Бас прокуратурасының Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген жан-жақты «қор тергеуі» тереңдей түсуде. Қаржы қылмыстарымен күрес аясында жүргізілген егжей-тегжейлі тексерулер шетелге байланысты ірі ақша қозғалысын анықтады. Соңында тергеу орталығында ұсталған күдікті Мұхаммед Яриздің Швейцария банкіндегі есепшотына миллиондаған доллар мен түрік лирасын аударғаны анықталған тағы 2 адам қауіпсіздік күштерінің қолына түсті.

Швейцариялық шотқа 14,5 миллион долларды жұмбақ аудару

Қаржылық қылмыстарды тергеу алқасы (ҚҚБК) мен прокуратураның үйлестіруімен жүргізілген техникалық тексерулер қаржы айналымының көлемін анықтады. Тергеу нәтижесінде күдіктілердің бірі Селим Дағбашы 2026 жылы 25 мамырда Швейцариядағы файл аясында ұсталған Мұхаммед Яриздің жеке банк шотына бір жолда дәл 14 миллион 500 мың доллар жібергені анықталды. Бұл үлкен операцияны тергеу тобы Дагбашыпқа аударып, көзді ұстады.

Екі бөлек транзакцияда 970 миллион лирадан асатын ақша трафигі

Тергеу файлындағы тағы бір маңызды тұжырым ішкі ақша мобильділігіне қатысты болды. Тергеу барысындаХамза Каблан есімді күдіктінің 2026 жылдың 4 қыркүйегінде Мұхаммед Яризге тиесілі есепшоттарға екі түрлі транзакция арқылы жалпы970 миллион 360 мың лираға тең үлкен ақша ағынын бергені анықталды. Миллиондаған лираны құрайтын осы күдікті ақша аударымдары әшкереленген соң, Хамза Қаблан прокуратураның нұсқауымен ұсталып, полиция бөлімшесіне жауап алу үшін жеткізілді.

Тергеу кезінде ұсталғандардың жалпы саны 17-ге өсті

Соңғы операциялармен қоғамда кеңінен әсер еткен қор тергеуі аясында ұсталған күдіктілер саны 17ге жетті. Күдіктілердің полиция бөліміндегі мәлімдемелері мұқият орындалып жатқанымен, тергеудің жаңа есімдерге де жалғасуы мүмкін екені айтылады.

Тергеу аясында ұсталған күдіктілердің толық тізімі, оның ішінде әртүрлі сала мамандары келесідей:

Беркан Гүлен (Сату жөніндегі менеджер), Celal Yarız, Фуркан Баки (компьютер техникі), Халил Ибрахим Эге (бухгалтер), İlhan Aygün İlhan (Pharmaceutical Inc. Resmi İsayu), Ресми), Лүтфи Четинел, Мехмет Эрбей, Мехмет Йылдырым, Мұрат Кечечи (витрина зергері), Салих Джан Бүлбүл (BSO компаниясының ресми қызметкері), Самет Четинелант, Самет Четинелант Рамазан Эрбей, Селчук Кахья (бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші), Селим Дагбашы және Хамза Каблан.