Əvvəlcə etibar qazandılar, sonra qazanc əldə etdilər: 200 milyon TL-lik nəhəng fırıldaq əməliyyatı

Antalya Respublika Baş Prokurorluğunun Mütəşəkkil Cinayətlər üzrə İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan hərtərəfli araşdırma nəticəsində bazarı milyonlarla lirə aldadan mütəşəkkil şəbəkə üzə çıxıb. Özlərinə qanuni ticarət görünüşü verərək iş dünyasının etibarını qazanan şübhəlilərin təxminən 200 milyon TL dəyərində böyük oğurluq etdikləri müəyyən edilib.

Güvən Qazanma Taktikası ilə Milyon Dollar Mənfəət

Şübhəlilərin ixtisaslı fırıldaqçılıq mexanizmini necə işlətdikləri ətraflı şəkildə ortaya çıxdı. İlk mərhələdə aldıqları şirkət vasitəsilə bazarda müntəzəm kommersiya fəaliyyəti həyata keçirən şəbəkə üzvləri banklar və biznes tərəfdaşları qarşısında maliyyə etibarlılığını artırıb. Çekləri və iş tarixini problemsiz göstərən şübhəlilər bu süni etibardan istifadə edərək bir çox şirkətdən vaxtı keçmiş çeklər müqabilində böyük miqdarda mal əldə ediblər. Bununla belə, satın alınan bu mallar, çeklərin vaxtı çatmamış tez bir zamanda silindi və bazar dəyərindən xeyli aşağı qiymətlərlə nağd pula çevrildi.

Pul Trafiki və Mütəşəkkil Struktur Həll Edildi

Satışdan əldə edilən külli miqdarda gəlirin şəxsi və real şəxs hesablarına köçürüldüyü müəyyən edilib. Müəyyən edilib ki, şübhəlilər qanunsuz qazancları qanuniləşdirmək üçün əlaqəli şirkətlər arasında saxta hesab-fakturalar və süni pul hərəkətləri yaradaraq bunu kommersiya fəaliyyəti kimi göstərməyə çalışıblar. Başda Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara və Burdur olmaqla bir çox vilayətə yayılan bu cinayət şəbəkəsində mal və pul dövriyyəsinin mütəşəkkil şəkildə idarə olunduğu anlaşılıb. İstintaqın birinci mərhələsində saxlanılan şübhəlilər Y.C.L, E.G., M.Y. və C.Dlər sövq edildikləri məhkəmə tərəfindən tutularaq həbsxanaya göndərilib.

5 əyalətdə eyni vaxtda əməliyyat: daha 6 həbs

Qruplar, əldə edilən yeni dəlillər, MASAK və Gəlir İdarəsinin (GİB) məlumatlarına uyğun olaraq istintaqı dərinləşdirdi və fırıldaqların həcminin təxminən 200 milyon TL olduğunu təyin etdi.

İstintaqın ikinci dalğasında Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Hatayın İskenderun və Vanın Erciş rayonlarında eyni vaxtda əməliyyatlar təşkil edilib. Göstərilən ünvanlarda keçirilən reydlər zamanı barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilən 8 şübhəlidən 6-sı tutularaq saxlanılıb. Tutulan şübhəlilərin polis bölməsindəki əməliyyatları tamamlandıqdan sonra ədliyyəyə aparılacağı öyrənilib.