Avval ular ishonch qozonishdi, keyin foyda olishdi: 200 million liralik yirik firibgarlik operatsiyasi

Antaliya Bosh prokuraturasi Uyushgan jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan keng qamrovli tergovda bozorni millionlab liralarni aldagan uyushgan tarmoq fosh etildi. O'zlariga qonuniy tijorat ko'rinishini berib ish dunyosining ishonchini qozongan gumondorlarning taxminan 200 million liralik yirik o'g'irlik sodir etgani aniqlandi.

Ishonch qozonish taktikasi bilan million dollar foyda

Gumonlanuvchilar malakali firibgarlik mexanizmini qanday ishlatgani batafsil oshkor etildi. Birinchi bosqichda sotib olgan kompaniya orqali bozorda muntazam tijorat faoliyatini amalga oshirgan tarmoq a’zolari banklar va biznes hamkorlar oldida moliyaviy ishonchliligini oshirdi. Cheklarni va biznes tarixini muammosiz ko'rsatgan gumondorlar ushbu sun'iy ishonchdan ko'plab kompaniyalardan keyinroq cheklar evaziga katta miqdordagi tovarlarni sotib olish uchun foydalanganlar. Biroq, bu xarid qilingan tovarlar cheklar muddatidan oldin bozor qiymatidan ancha past narxlarda tezda utilizatsiya qilindi va naqd pulga aylantirildi.

Pul harakati va uyushgan tuzilma hal qilindi

Sotishdan tushgan katta miqdordagi daromadlar oldingi va real shaxslar hisob raqamlariga o‘tkazilganligi aniqlandi. Gumonlanuvchilar noqonuniy daromadlarni qonuniylashtirish maqsadida oʻzaro bogʻlangan kompaniyalar oʻrtasida soxta hisob-fakturalar va sunʼiy pul harakatlarini yaratib, uni tijorat faoliyatiga oʻxshatishga harakat qilgani aniqlandi. Antaliya, Isparta, Afyonkarahisar, Anqara va Burdur kabi ko'plab viloyatlarga yoyilgan bu jinoiy tarmoqda tovar va pul harakatining uyushqoqlik bilan boshqarilgani tushunildi. Tergovning birinchi bosqichida qo‘lga olingan gumonlanuvchilar Y.C.L, E.G., M.Y. va C.D.lar yuborilgan sud tomonidan hibsga olinib, qamoqxonaga jo‘natildi.

Bir vaqtning o'zida 5 ta viloyatda operatsiya: yana 6 ta hibsga olish

Guruhlar qo'lga kiritilgan yangi dalillar, MASAK va Daromad ma'muriyati (GİB) ma'lumotlari asosida tergovni chuqurlashtirdi va firibgarlik hajmi taxminan 200 million lira ekanligini aniqladi.

Tergovning ikkinchi to'lqinida Antaliya, Afyonkarahisar, Anqara, Hatayning İskenderun va Vanning Erjish tumanlarida bir vaqtda operatsiyalar uyushtirildi. Ko‘rsatilgan manzillarda o‘tkazilgan reydlar davomida qamoqqa olish to‘g‘risidagi 8 nafar gumonlanuvchidan 6 nafari ushlanib, qo‘lga olindi. Qo‘lga olingan gumondorlarning politsiya bo‘limidagi muolajalari yakunlangach, sud binosiga o‘tkazilishi ma’lum bo‘ldi.