Адегенде алар ишенимге ээ болушту, анан киреше табышты: 200 миллион лиралык чоң алдамчылык операциясы

Анталья Башкы прокуратурасынын Уюшкан кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү иликтөөдө базарды миллиондогон лирага алдаган уюшкан тармак аныкталды. Өзүнө мыйзамдуу коммерциялык көрүнүш берүү менен иш дүйнөсүнүн ишенимине ээ болгон шектүүлөрдүн болжол менен 200 миллион лиралык чоң каракчылык кылганы аныкталды.

Ишенимге ээ болуу тактикасы менен миллион доллар пайда

Шектүүлөрдүн квалификациялуу алдамчылык механизмин кантип иштеткени деталдуу түрдө ачыкталды. Биринчи этапта сатып алган компания аркылуу рынокто үзгүлтүксүз коммерциялык ишмердүүлүк жүргүзгөн тармактын мүчөлөрү банктар жана бизнес өнөктөштөр алдында финансылык ишенимдүүлүгүн жогорулатты. Чектерди жана бизнес тарыхын көйгөйсүз кылып көрсөткөн шектүүлөр бул жасалма ишенимди колдонуп, көптөгөн компаниялардан кийинчерээк берилген чектердин ордуна көп сандагы товарларды сатып алышкан. Бирок, бул сатылып алынган товарлар текшерүү мөөнөтү бүтө электе тез эле утилизацияланып, базар баасынан кыйла төмөн баада нак акчага айландырылган.

Акча трафиги жана уюшкан структурасы чечилди

Сатуудан түшкөн чоң суммадагы кирешенин алдыңкы жана реалдуу адамдардын эсебине которулгандыгы аныкталды. Шектүүлөрдүн мыйзамсыз кирешелерди мыйзамдаштыруу үчүн байланышы бар фирмалардын ортосунда жасалма эсеп-фактураларды жана жасалма акча кыймылдарын түзүп, аны коммерциялык иш катары көрсөтүүгө аракет кылганы аныкталган. Анталия, Ыспарта, Афьонкарахисар, Анкара жана Бурдур баш болгон көптөгөн облустарга жайылган бул кылмыштуу тармакта товар жана акча кыймылынын уюшкан түрдө башкарылганы түшүнүлдү. Тергөөнүн биринчи этабында кармалган шектүүлөр Y.C.L, E.G., M.Y. жана C.Dлар жиберилген сот тарабынан кармалып, абакка жөнөтүлдү.

5 провинцияда бир убакта операция: дагы 6 камоо

Командалар алынган жаңы далилдер, MASAK жана Киреше башкармалыгынын (GİB) маалыматтарына ылайык тергөөнү тереңдетип, алдамчылыктын көлөмү болжол менен 200 миллион лира экенин аныкташты.

Тергөөнүн экинчи толкунунда Анталия, Афьонкарахисар, Анкара, Хатайдын Искендерун жана Вандын Эржиш райондорунда бир убакта операциялар уюштурулду. Көрсөтүлгөн даректер боюнча жүргүзүлгөн рейддин жүрүшүндө камакка алуу боюнча токтом чыгарылган 8 шектүүнүн 6 адам кармалып, камакка алынды. Кармалган шектүүлөр милиция бөлүмүндөгү процедуралары аяктаган соң сот имаратына өткөрүлө турганы белгилүү болду.